Desde Bonatti Compliance analizamos la responsabilidad civil y penal a las que tendría que hacer frente esta figura El compliance Officer es la persona dentro de una empresa encargada de asegurarse de que ésta cumple con los requisitos legales y reglamentarios, así como con las políticas y los estatutos internos. Su figura se popularizó entre […]
Archivos de Categoría: Compliance
La cultura de compliance no es posible sin respetar los derechos de los trabajadores El actual marco normativo, así como las actuaciones de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento normativo, cada vez está más enfocado a garantizar la competencia leal entre empresas; en conseguir un cambio cultural que sostenga organizaciones mucho más éticas. […]
IDW AssS 980 y los siete componentes fundamentales de un sistema de gestión de Compliance.- Hablar de los siete componentes de un sistema de gestión de compliance es, necesariamente, hablar del estándar IDW AssS 980 alemán ya que fue el Instituto de Auditores de Cuentas de dicho país el que –en el año 2011– y en […]
DE LAS OBLIGACIONES A LOS OBJETIVOS DE COMPLIANCE ¿Qué debemos entender por obligaciones de compliance? En muchas ocasiones se percibe cierta confusión al utilizar términos muy frecuentes en compliance, como son riesgo, objetivo, requisito y obligación de modo que, antes de exponer cómo debemos definir nuestros objetivos de compliance quizás sea útil fijar una definición […]
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