{"id":1159,"date":"2022-07-28T17:08:12","date_gmt":"2022-07-28T15:08:12","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=1159"},"modified":"2023-09-18T18:28:08","modified_gmt":"2023-09-18T16:28:08","slug":"compliance-officer-cuando-se-le-puede-responsabilizar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/compliance-officer-cuando-se-le-puede-responsabilizar\/","title":{"rendered":"Compliance Officer: \u00bfCu\u00e1ndo se le puede responsabilizar?"},"content":{"rendered":"

Desde Bonatti Compliance analizamos la responsabilidad civil y penal a las que tendr\u00eda que hacer frente esta figura <\/strong><\/h2>\n

El compliance Officer<\/strong> es la persona dentro de una empresa encargada de asegurarse de que \u00e9sta cumple con los requisitos legales y reglamentarios, as\u00ed como con las pol\u00edticas y los estatutos internos. Su figura se populariz\u00f3 entre las empresas espa\u00f1olas a partir de 2010<\/strong>, a ra\u00edz de la implantaci\u00f3n de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

Si nos preguntamos cu\u00e1l es la funci\u00f3n b\u00e1sica del compliance Officer, \u00e9sta ser\u00eda promover una conducta \u00e9tica y el cumplimiento de las normas, reglamentos y procesos que rigen la forma en que estas organizaciones deben llevar a cabo sus negocios<\/strong>. Por tanto, debe estar al d\u00eda en las \u00faltimas leyes, reglamentos y tendencias en materia de \u00e9tica y sostenibilidad, y debe poder traducirlos en requisitos y procedimientos para el buen funcionamiento de la organizaci\u00f3n como, por ejemplo, el funcionamiento del canal de denuncias interno de la empresa.<\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de sus funciones, hoy en d\u00eda todav\u00eda son muchas las dudas que surgen a su alrededor como, por ejemplo, si en su labor de supervisar y controlar el funcionamiento y el cumplimiento del modelo de compliance en una empresa, se comete un delito en una organizaci\u00f3n, \u00bftiene alg\u00fan tipo de responsabilidad el compliance Officer, es decir, debe responder por los da\u00f1os y perjuicios generados a la compa\u00f1\u00eda?<\/strong><\/p>\n

RESPONSABILIDAD CIVIL\u00a0<\/strong><\/h3>\n

Desde Compliance Bonatti se\u00f1alan que el tipo relaci\u00f3n que mantiene el compliance Officer con la empresa resulta determinante para poder responsabilizarle de cualquier da\u00f1o<\/strong>. Cabe destacar que \u00e9ste puede producirse a los bienes de la empresa o a sus derechos e incluso a su reputaci\u00f3n corporativa. El nivel de responsabilidad viene determinado por la relaci\u00f3n laboral o mercantil establecida al inicio de \u00e9sta.<\/p>\n

En el caso de que el compliance Officer est\u00e9 ligado a la compa\u00f1\u00eda por una relaci\u00f3n contractual de tipo civil o mercantil, la reclamaci\u00f3n deber\u00e1 fundamentarse en las acciones por incumplimiento contractual a partir del conjunto de obligaciones que el Compliance Officer haya asumido en el contrato. Si el da\u00f1o se ha producido en situaciones que excedan las recogidas a nivel contractual, solo tendr\u00e1 alg\u00fan tipo de responsabilidad si la reclamaci\u00f3n es encuadrable en el art\u00edculo 1.902 del C\u00f3digo Civil<\/strong>, que establece los casos en los que las personas responden de los da\u00f1os provocados, aunque no exista un contrato vinculante.<\/p>\n

Por otro lado, en el caso m\u00e1s habitual, es decir, que haya formalizado su relaci\u00f3n a trav\u00e9s de un contrato laboral, conforme al art\u00edculo 58 del Estatuto de los Trabajadores estar\u00eda sometido al poder disciplinario del empresario, siempre y cuando se pruebe que el da\u00f1o se haya producido por un comportamiento negligente o culpable del compliance Officer.<\/p>\n

RESPONSABILIDAD PENAL\u00a0<\/strong><\/h3>\n

La determinaci\u00f3n de la eventual responsabilidad penal del compliance Officer pasa por delimitar el alcance de la posici\u00f3n de garant\u00eda que mantiene respecto a los delitos en que pueden incurrir la Organizaci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n

El papel habitual de los Compliance Officer en la Organizaci\u00f3n les genera un deber limitado a la supervisi\u00f3n y control de riesgos<\/strong>. Sin embargo, \u00e9sta sigue siendo una cuesti\u00f3n no exenta de pol\u00e9mica que ha generado disparidad de opiniones al respecto, a pesar de que hoy en d\u00eda no existe ninguna sentencia que condene penalmente a esta figura de la empresa.<\/p>\n

Pero lo cierto es que el compliance Officer \u00fanicamente es el garante del funcionamiento del programa de cumplimiento implementado en la empresa<\/strong>, y que no implica que sea el responsable penal por la comisi\u00f3n de delitos en el seno de la empresa en el caso de que se produjeran, responsabilidad que recae sobre el Organo de Gobierno de la empresa.<\/p>\n

Es por ello por lo que en Compliance Bonatti consideramos que el compliance Officer no incurre en responsabilidad penal por el incumplimiento de sus funciones de supervisi\u00f3n, vigilancia y control del programa de cumplimiento implantado en la empresa<\/strong>. Y que s\u00f3lo se dan dos supuestos en que cabe hablar sobre su responsabilidad penal:<\/p>\n

    \n
  1. Cuando decide deliberadamente incumplir sus deberes para cometer o facilitar la comisi\u00f3n de hechos delictivos en el seno de la empresa, en cuyo caso responde de forma directa por sus propios actos delictivos.<\/li>\n
  2. Cuando a trav\u00e9s de una v\u00eda contractual, se le deleguen funciones en las que el delegante s\u00ed ostente una posici\u00f3n de garant\u00eda derivada de los riesgos generados por el desarrollo de la actividad empresarial. Entonces el Compliance Officer tendr\u00e1 que asumir dicha posici\u00f3n y se convertir\u00e1 en responsable penal por el incumplimiento de las funciones que le han sido delegadas..<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Redacci\u00f3n Bonatti Compliance\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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