{"id":1235,"date":"2023-03-18T19:17:00","date_gmt":"2023-03-18T18:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=1235"},"modified":"2023-09-18T18:17:56","modified_gmt":"2023-09-18T16:17:56","slug":"como-realizar-un-plan-de-formacion-en-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/como-realizar-un-plan-de-formacion-en-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo realizar un plan de formaci\u00f3n en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"

Desde Bonatti Compliance<\/a> destacamos la necesidad de que el plan se vaya actualizando peri\u00f3dicamente con el objetivo de reforzar el conjunto de medidas de control interno <\/strong><\/h3>\n

La globalizaci\u00f3n<\/strong> de la econom\u00eda, la evoluci\u00f3n geopol\u00edtica<\/strong> y el desarrollo de las finanzas internacionales<\/strong> que ha sufrido el mundo ha multiplicado el n\u00famero de movimientos de capitales que se realizan. Es por ello por lo que la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales est\u00e1 presente en la actuaci\u00f3n de las autoridades y en la mente de las empresas, como reacci\u00f3n a la preocupaci\u00f3n ante la criminalidad financiera.<\/p>\n

Ante el riesgo de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiaci\u00f3n del terrorismo, las empresas deben contar con procedimientos y \u00f3rganos<\/strong> adecuados de control interno<\/strong> y de comunicaci\u00f3n para conocer e impedir la realizaci\u00f3n de operaciones relacionadas con ello. Las compa\u00f1\u00edas deben aprobar, por tanto, un manual de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales<\/strong>, con el objetivo de recopilar as\u00ed el conjunto de medidas de control interno que adopte la organizaci\u00f3n. Sin embargo, este manual no servir\u00e1 de nada sin la formaci\u00f3n de aquellos que trabajan en el d\u00eda a d\u00eda de la empresa.<\/p>\n

POR QU\u00c9 UN PLAN DE FORMACI\u00d3N EN LA PREVENCI\u00d3N DE BLANQUEO DE CAPITALES<\/strong><\/h2>\n

El prop\u00f3sito de cualquier formaci\u00f3n es capacitar a un individuo para que pueda realizar un trabajo determinado. Por ello, un plan de formaci\u00f3n, documento elaborado por la direcci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda con la finalidad de asegurar la formaci\u00f3n del personal<\/strong> por un per\u00edodo determinado, debe incluir las acciones formativas necesarias, el presupuesto, los resultados esperados y c\u00f3mo se evaluar\u00e1 el grado de consecuci\u00f3n de los resultados tras su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n

En materia de compliance, la formaci\u00f3n debe plasmar una estrategia empresarial sistem\u00e1tica y planificada destinada a habilitar para la realizaci\u00f3n de tareas espec\u00edficas, a actualizar los conocimientos y habilidades exigidos. Para un mayor detalle es necesario que el plan de formaci\u00f3n se fundamente en los riesgos identificados<\/strong> por tipos de clientes, \u00e1reas geogr\u00e1ficas, productos, servicios, operaciones y canales de distribuci\u00f3n, etc. Todo ello vincul\u00e1ndolo a distintas variables<\/strong> como el tipo de activos, el volumen de las operaciones, el prop\u00f3sito del negocio o la duraci\u00f3n de la relaci\u00f3n.<\/p>\n

QU\u00c9 DEBE CONTENER UN PLAN DE FORMACI\u00d3N EN LA PREVENCI\u00d3N DE BLANQUEO DE CAPITALES<\/strong><\/h2>\n

Seg\u00fan la recomendaci\u00f3n 3.13 del SEPBLAC, los sujetos obligados, entre ellas las empresas, deber\u00e1n tener una pol\u00edtica formativa permanente y espec\u00edfica en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo (PBC\/FT). Esta formaci\u00f3n debe incluir<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  • Contenido b\u00e1sico de los cursos y material utilizado.<\/li>\n
  • Duraci\u00f3n y periodicidad de los cursos.<\/li>\n
  • Forma de impartici\u00f3n, presencial o a distancia, y perfil de los formadores.<\/li>\n
  • Empleados, departamentos y l\u00edneas de negocio a los que va dirigido el plan de formaci\u00f3n. Ser\u00eda interesante que cada formaci\u00f3n est\u00e9 dise\u00f1ada seg\u00fan el perfil de los empleados.<\/li>\n
  • Impartici\u00f3n de un curso de formaci\u00f3n inicial en materia de PBC\/FT a los empleados de nueva incorporaci\u00f3n.<\/li>\n
  • Implantaci\u00f3n de un sistema de evaluaci\u00f3n de los conocimientos adquiridos tras los cursos impartidos.<\/li>\n<\/ul>\n

    Hay que tener en cuenta que el dise\u00f1o del plan anual de formaci\u00f3n debe ser aprobado<\/strong> por el \u00d3rgano de Control Interno <\/strong>(OCI).<\/p>\n

    ESTRUCTURA DE UN PLAN DE FORMACI\u00d3N EN LA PREVENCI\u00d3N DE BLANQUEO DE CAPITALES<\/strong><\/h2>\n

    Tras la definici\u00f3n del plan de formaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo, una estructura b\u00e1sica<\/strong> del mismo podr\u00eda ser:<\/p>\n

      \n
    • Identificaci\u00f3n de las pol\u00edticas de formaci\u00f3n de la empresa: detecci\u00f3n de las necesidades m\u00e1s importantes.<\/li>\n
    • Formulaci\u00f3n de los objetivos.<\/li>\n
    • Planificaci\u00f3n operativa (contenidos, actividades y metodolog\u00eda).<\/li>\n
    • Elecci\u00f3n del personal formador, definici\u00f3n de la duraci\u00f3n de las formaciones, del presupuesto y los recursos necesarios.<\/li>\n
    • Comunicaci\u00f3n a los trabajadores (direcci\u00f3n y personal implicado).<\/li>\n
    • Establecimiento de las l\u00edneas de ejecuci\u00f3n.<\/li>\n
    • Seguimiento los cursos y gesti\u00f3n de los imprevistos.<\/li>\n
    • An\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n del plan.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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