{"id":222,"date":"2019-07-26T17:29:42","date_gmt":"2019-07-26T15:29:42","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=222"},"modified":"2024-06-06T15:56:18","modified_gmt":"2024-06-06T13:56:18","slug":"2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-para-espana-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-para-espana-i\/","title":{"rendered":"2020: Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a (I)"},"content":{"rendered":"<p>Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX%3A32018L0843\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> V Directiva de PBC-FT<\/a> y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018.<\/p>\n<p>El <strong>10 de enero de 2020<\/strong> es el plazo establecido para su transposici\u00f3n por la <em>DIRECTIVA (UE) 2018\/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015\/849 relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009\/138\/CE y 2013\/36\/UE<\/em> (V Directiva).<\/p>\n<p>En estos momentos es de temer que dicho plazo no se cumpla, o se cumpla al modo de la transposici\u00f3n de la IV Directiva con el <em>Real Decreto-ley 11\/2018, de 31 de agosto, de transposici\u00f3n de directivas en materia de protecci\u00f3n de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de pa\u00edses terceros y por el que se modifica la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/em><\/p>\n<p>En efecto, el Real Decreto-ley 11\/2018 modific\u00f3 la Ley 10\/2010 de PBC-FT pero hasta el momento no se ha modificado el <em>Real Decreto 304\/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/em><\/p>\n<p>Lo que s\u00ed est\u00e1 anunciado en consulta p\u00fablica previa de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera, cuyo plazo termin\u00f3 el 27 de noviembre de 2018, es la <em>Modificaci\u00f3n de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo para adecuarla a los contenidos de la Directiva 2018\/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015\/849 relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiaci\u00f3n del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009\/138\/CE y 2013\/36\/UE, <strong>y para la realizaci\u00f3n de otras modificaciones y mejoras<\/strong> (V Directiva)<\/em>.<\/p>\n<p>Respecto a la modificaci\u00f3n que actualmente se propone y que tiene por objeto incorporar el contenido de la denominada V Directiva, es importante se\u00f1alar que la vigente Ley ya incorpora la gran mayor\u00eda de las previsiones normativas contenidas en la misma.<\/p>\n<p>Sin embargo, resulta necesario llevar a cabo ciertas modificaciones orientadas a mejorar la disponibilidad de informaci\u00f3n para los \u00f3rganos encargados de la prevenci\u00f3n y lucha contra el blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como concretar la forma en la que se va a dar cumplimiento a las exigencias de los art\u00edculos 30 y 31 de la Directiva, relativos a las <strong>bases de datos de titulares reales<\/strong>.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n son precisos algunos otros cambios en los sujetos obligados, particularmente en el \u00e1mbito de las <strong>monedas virtuales<\/strong>.<\/p>\n<p>Por otra parte, recordemos que, a m\u00e1s tardar el 8 de marzo de 2020, la Comisi\u00f3n presentar\u00e1 al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se eval\u00fae la medida en que los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la <em>DIRECTIVA (UE) 2017\/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisi\u00f3n marco 2002\/475\/JAI del Consejo y se modifica la Decisi\u00f3n 2005\/671\/JAI del Consejo<\/em>.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de casi una d\u00e9cada de la entrada en vigor de la Ley 10\/2010 de PBC-FT y de la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, en Bonatti Comliance hemos elaborado un <strong>documento inicial <\/strong>donde exponemos una referencia a la situaci\u00f3n normativa actual y a las modificaciones y mejoras que se proponen en la actualidad que redunden en una mayor efectividad de los mecanismos de prevenci\u00f3n, con especial atenci\u00f3n al desarrollo de las nuevas tecnolog\u00edas y su potencial aplicabilidad a la funci\u00f3n de cumplimiento.<\/p>\n<p><strong>Este documento se ir\u00e1 actualizando conforme vayan concret\u00e1ndose en anteproyectos, proyectos y legislaci\u00f3n aprobada las modificaciones en la normativa de PBC-FT.<\/strong><\/p>\n<p>Si quieres leer nuestro art\u00edculo anterior pincha<a href=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. 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