{"id":224,"date":"2019-07-26T17:30:00","date_gmt":"2019-07-26T15:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=224"},"modified":"2024-06-06T15:54:49","modified_gmt":"2024-06-06T13:54:49","slug":"2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/","title":{"rendered":"2020: Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a (II)"},"content":{"rendered":"<h2><strong>Estos son lsos retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo para Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n<p>Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/?uri=CELEX%3A32018L0843\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">V Directiva de PBC-FT<\/a> y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018.<\/p>\n<p>Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta p\u00fablica previa de la Direcci\u00f3n General del Tesoro y Pol\u00edtica Financiera de noviembre de 2018 ante la pr\u00f3xima modificaci\u00f3n de la Ley 10\/2010 de<strong> PBC-FT<\/strong> por transposici\u00f3n de la V Directiva, otras modificaciones y mejoras se encuentran:<\/p>\n<ul>\n<li>Definici\u00f3n de potenciales nuevos sujetos obligados de la normativa preventiva, m\u00e1s all\u00e1 del m\u00ednimo fijado por la Directiva que se transpone.<\/li>\n<li>Definici\u00f3n de los requisitos y caracter\u00edsticas del registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual a real y de monedero de custodia de claves privadas.<\/li>\n<li>Sistema y caracter\u00edsticas del registro o base de datos de titulares reales, relativo a personas jur\u00eddicas: Con el planteamiento de la f\u00f3rmula m\u00e1s adecuada para la creaci\u00f3n de este instrumento, mecanismos para garantizar que la informaci\u00f3n disponible es adecuada y es veraz, sistemas y plazos de actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n y condiciones de acceso a la informaci\u00f3n y situaciones que justificar\u00edan la denegaci\u00f3n de acceso.<\/li>\n<li>Sistema y caracter\u00edsticas del registro o base de datos de titulares reales, relativo a trust y figuras asimiladas: Con el planteamiento de la f\u00f3rmula m\u00e1s adecuada para la creaci\u00f3n de este instrumento, mecanismos para garantizar que la informaci\u00f3n disponible es adecuada y es veraz, sistemas y plazos de actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n, condiciones de acceso a la informaci\u00f3n y situaciones que justificar\u00edan la denegaci\u00f3n de acceso y si se debiera ir m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto en la Directiva y conceder acceso equiparable al previsto para las personas jur\u00eddicas.<\/li>\n<li>Posibilidad de crear sistemas comunes para dar cumplimiento a las obligaciones de diligencia debida por parte de sujetos obligados que no pertenezcan al mismo grupo con las condiciones que deber\u00edan tener.<\/li>\n<li>Posibilidad de la puesta en marcha de mecanismos adicionales que permitan una gesti\u00f3n conjunta de las obligaciones en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo con la determinaci\u00f3n de funciones u obligaciones susceptibles de dicho tratamiento.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>El r\u00e9gimen actual regula la responsabilidad de los sujetos obligados por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de examen de sus procedimientos internos por parte de un experto independiente. Se plantea la cuesti\u00f3n de si deber\u00eda establecerse la responsabilidad del experto externo en caso de que el contenido de los informes de experto externo no cumplan con los contenidos y criterios previstos en la Ley; y en caso afirmativo, en qu\u00e9 casos deber\u00eda responder el experto externo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como posibles referencias de modificaciones hasta el momento aparecen publicados en la web de la Direcci\u00f3n General del Tesoro el anteproyecto de ley de modificaci\u00f3n de la Ley 10\/2010 y el proyecto de Real Decreto de modificaci\u00f3n del Reglamento de la Ley 10\/2010 que estuvieron en audiencia e informaci\u00f3n p\u00fablica hasta el plazo de 16 de enero de 2018.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de casi una d\u00e9cada de la entrada en vigor de la Ley 10\/2010 de <strong>PBC-FT<\/strong> y de la<strong> responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica<\/strong>, en <strong>Bonatti Compliance<\/strong> hemos elaborado un <strong>documento inicial <\/strong>donde exponemos una referencia a la situaci\u00f3n normativa actual y a las modificaciones y mejoras que se proponen en la actualidad que redunden en una mayor efectividad de los mecanismos de prevenci\u00f3n, con especial atenci\u00f3n al desarrollo de las nuevas tecnolog\u00edas y su potencial aplicabilidad a la funci\u00f3n de cumplimiento.<\/p>\n<p><strong>Este documento se ir\u00e1 actualizando conforme vayan concret\u00e1ndose en anteproyectos, proyectos y legislaci\u00f3n aprobada las modificaciones en la normativa de PBC-FT.<\/strong><\/p>\n<p>Si quieres leer nuestro anterior art\u00edculo relacionado, pincha en el <a href=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-para-espana-i\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">enlace<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estos son lsos retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo para Espa\u00f1a Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta p\u00fablica previa de la [&#8230;]\n","protected":false},"author":1,"featured_media":285,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[10,3,14],"tags":[25,16,24],"class_list":["post-224","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blanqueo-de-capitales","category-blog","category-delitos","tag-blanqueo-de-capitales","tag-compliance","tag-gobierno-corporativo"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Retos para Espa\u00f1a en la prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y...\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Retos para Espa\u00f1a en la prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Bonatti Compliance\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/Bonatti-Compliance-106175060726551\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-07-26T15:30:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-06-06T13:54:49+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"800\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"450\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"avalle\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@BonattiComply\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@BonattiComply\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"avalle\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\"},\"author\":{\"name\":\"avalle\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/person\/2bfccb0a44f1ba196391d1ca7f43193e\"},\"headline\":\"2020: Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a (II)\",\"datePublished\":\"2019-07-26T15:30:00+00:00\",\"dateModified\":\"2024-06-06T13:54:49+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\"},\"wordCount\":682,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg\",\"keywords\":[\"Blanqueo de capitales\",\"Compliance\",\"Gobierno corporativo\"],\"articleSection\":[\"Blanqueo de capitales\",\"Blog\",\"Delitos\"],\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\",\"url\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\",\"name\":\"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg\",\"datePublished\":\"2019-07-26T15:30:00+00:00\",\"dateModified\":\"2024-06-06T13:54:49+00:00\",\"description\":\"Retos para Espa\u00f1a en la prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y...\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg\",\"width\":800,\"height\":450,\"caption\":\"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo para Espa\u00f1a, segunda parte\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"2020: Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a (II)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#website\",\"url\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/\",\"name\":\"Bonatti Compliance\",\"description\":\"Consultor\u00eda Compliance para empresas\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#organization\",\"name\":\"Bonatti Compliance SLP\",\"url\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/bonatti-compliance-logo-1.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/bonatti-compliance-logo-1.png\",\"width\":600,\"height\":40,\"caption\":\"Bonatti Compliance SLP\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/Bonatti-Compliance-106175060726551\/\",\"https:\/\/x.com\/BonattiComply\",\"https:\/\/www.instagram.com\/bonatticompliance\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/bonatti-compliance\/about\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/person\/2bfccb0a44f1ba196391d1ca7f43193e\",\"name\":\"avalle\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/acd63ddb2072d206a925db737f2e5304?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/acd63ddb2072d206a925db737f2e5304?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"avalle\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a","description":"Retos para Espa\u00f1a en la prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y...","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a","og_description":"Retos para Espa\u00f1a en la prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y...","og_url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/","og_site_name":"Bonatti Compliance","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/Bonatti-Compliance-106175060726551\/","article_published_time":"2019-07-26T15:30:00+00:00","article_modified_time":"2024-06-06T13:54:49+00:00","og_image":[{"width":800,"height":450,"url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"avalle","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@BonattiComply","twitter_site":"@BonattiComply","twitter_misc":{"Escrito por":"avalle","Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/"},"author":{"name":"avalle","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/person\/2bfccb0a44f1ba196391d1ca7f43193e"},"headline":"2020: Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a (II)","datePublished":"2019-07-26T15:30:00+00:00","dateModified":"2024-06-06T13:54:49+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/"},"wordCount":682,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg","keywords":["Blanqueo de capitales","Compliance","Gobierno corporativo"],"articleSection":["Blanqueo de capitales","Blog","Delitos"],"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/","url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/","name":"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a","isPartOf":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg","datePublished":"2019-07-26T15:30:00+00:00","dateModified":"2024-06-06T13:54:49+00:00","description":"Retos para Espa\u00f1a en la prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales. Est\u00e1 pendiente la transposici\u00f3n de la V Directiva de PBC-FT y...","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#primaryimage","url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg","contentUrl":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2020_Retos_de_la_prevencion_del_Blanqueo_II.jpg","width":800,"height":450,"caption":"Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo para Espa\u00f1a, segunda parte"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"2020: Retos de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales para Espa\u00f1a (II)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#website","url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/","name":"Bonatti Compliance","description":"Consultor\u00eda Compliance para empresas","publisher":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#organization","name":"Bonatti Compliance SLP","url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/bonatti-compliance-logo-1.png","contentUrl":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/bonatti-compliance-logo-1.png","width":600,"height":40,"caption":"Bonatti Compliance SLP"},"image":{"@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/Bonatti-Compliance-106175060726551\/","https:\/\/x.com\/BonattiComply","https:\/\/www.instagram.com\/bonatticompliance\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/bonatti-compliance\/about\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/person\/2bfccb0a44f1ba196391d1ca7f43193e","name":"avalle","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/acd63ddb2072d206a925db737f2e5304?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/acd63ddb2072d206a925db737f2e5304?s=96&d=mm&r=g","caption":"avalle"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/224"}],"collection":[{"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=224"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1387,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/224\/revisions\/1387"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/media\/285"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}