{"id":307,"date":"2019-07-29T10:08:59","date_gmt":"2019-07-29T08:08:59","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=307"},"modified":"2024-05-30T16:44:35","modified_gmt":"2024-05-30T14:44:35","slug":"confilegal-europa-estudia-crear-una-autoridad-independiente-de-prevencion-del-blanqueo-que-mejore-la-coordinacion-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/confilegal-europa-estudia-crear-una-autoridad-independiente-de-prevencion-del-blanqueo-que-mejore-la-coordinacion-internacional\/","title":{"rendered":"Confilegal: Europa estudia crear una autoridad independiente de prevenci\u00f3n del blanqueo que mejore la coordinaci\u00f3n internacional"},"content":{"rendered":"<p>La noticia se dio a conocer hace unos d\u00edas en Confilegal. La Comisi\u00f3n Europea cree que ahora es el momento de dar un paso m\u00e1s all\u00e1, al constatar no solo \u201cdeficiencias\u201d de supervisi\u00f3n financiera en el seno de la UE sino tambi\u00e9n nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los monederos virtuales hasta el f\u00fatbol profesional.<\/p>\n<h2>\u00abEuropa estudia crear una autoridad independiente de prevenci\u00f3n del blanqueo que mejore la coordinaci\u00f3n internacional\u00bb<\/h2>\n<p>\u00abImpulsar un Reglamento Europeo de <a href=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/servicios-responsabilidad-y-sostenibilidad\/\">Prevenci\u00f3n del Blanqueo<\/a> o utilizar el Banco Central Europeo como canal, dos opciones que cobran fuerza desde Bruselas\u00bb<\/p>\n<p>La noticia se dio a conocer hace unos d\u00edas. La Comisi\u00f3n Europea cree que ahora es el momento de dar un paso m\u00e1s all\u00e1, al constatar no solo \u201cdeficiencias\u201d de supervisi\u00f3n financiera en el seno de la UE sino tambi\u00e9n nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los\u00a0monederos virtuales hasta el f\u00fatbol profesional.<\/p>\n<p>Desde hace ya dos a\u00f1os, Bruselas estudia establecer una pol\u00edtica antiblanqueo de car\u00e1cter supranacional.<\/p>\n<p>En este debate abierto se habla ya de dar m\u00e1s funciones al Banco Central Europeo como supervisor general.<\/p>\n<p>Dicha autoridad europea habr\u00eda que definirla bien.<\/p>\n<p>Confilegal ha pedido a varios expertos juristas \u00a0su opini\u00f3n sobre este tema tan de actualidad<\/p>\n<p><strong>Francisco Bonatti\u00a0<\/strong>es vicepresidente del \u00a0Instituto de Expertos Externos en Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (INBLAC) y socio director de Bonatti Penal &amp; Compliance: \u201cEl no tener una autoridad \u00fanica que supervise el mercado \u00fanico de capitales genera distintas deficiencias\u201d&#8230;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/confilegal.com\/20190729-europa-estudia-crear-una-autoridad-independiente-de-prevencion-del-blanqueo-que-mejore-la-coordinacion-internacional\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Ver noticia completa en Confilegal<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La noticia se dio a conocer hace unos d\u00edas en Confilegal. 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