{"id":385,"date":"2019-07-25T16:51:12","date_gmt":"2019-07-25T14:51:12","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=385"},"modified":"2023-10-10T10:22:53","modified_gmt":"2023-10-10T08:22:53","slug":"como-definir-objetivos-compliance-organizacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/como-definir-objetivos-compliance-organizacion\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo definir los objetivos de compliance de mi organizaci\u00f3n?"},"content":{"rendered":"

DE LAS OBLIGACIONES A LOS OBJETIVOS DE COMPLIANCE<\/strong><\/h2>\n

\u00bfQu\u00e9 debemos entender por obligaciones de compliance?<\/h3>\n

En muchas ocasiones se percibe cierta confusi\u00f3n al utilizar t\u00e9rminos muy frecuentes en compliance, como son riesgo, objetivo, requisito y obligaci\u00f3n de modo que, antes de exponer c\u00f3mo debemos definir nuestros objetivos de compliance quiz\u00e1s sea \u00fatil fijar una definici\u00f3n para cada uno de estos t\u00e9rminos.<\/p>\n

Si el Comit\u00e9 de Basilea nos defin\u00eda el compliance como el riesgo que tienen las organizaciones de sufrir da\u00f1os derivados del incumplimiento de leyes o normas de autorregulaci\u00f3n, es obvio deducir que los t\u00e9rminos antes indicado guardan una relaci\u00f3n directa con dicha definici\u00f3n.<\/p>\n

El t\u00e9rmino obligaci\u00f3n de compliance est\u00e1 directamente relacionado con esas leyes o normas autoimpuestas que generan sobre la organizaci\u00f3n conjunto de necesidades o expectativas que una organizaci\u00f3n debe cumplir (requisitos).<\/p>\n

Cuando los requisitos:<\/p>\n

tienen su origen en una ley o regla que la organizaci\u00f3n no puede escoger si cumple o no cumple, estamos ante un requisito de compliance.<\/p>\n

son el fruto de una elecci\u00f3n de la propia organizaci\u00f3n, que se exige voluntariamente dicho requisito, estamos ante un compromiso de compliance.<\/p>\n

Las organizaciones deben establecer una metodolog\u00eda que les ayude a identificar, catalogar y evaluar tanto los requisitos, como los compromisos de compliance para convertirlos en obligaciones de compliance, de modo que a partir de ese momento da igual cual sea el origen de las mismas, ya que lo \u00fanico que importa es asegurar su cumplimiento mediante la definici\u00f3n adecuada de los objetivos de compliance.<\/p>\n

Este t\u00e9rmino hace referencia la forma como debe actuar la organizaci\u00f3n en todo momento para no incurrir en incumplimiento de las obligaciones de compliance. Los objetivos se formulan positivamente, como resultados que debemos alcanzar para, de este modo, poder tambi\u00e9n definir el riesgo de compliance, que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.<\/p>\n

A mayor nivel de definici\u00f3n de objetivos, mayor precisi\u00f3n en la identificaci\u00f3n de riesgos y en consecuencia mayor capacidad de afrontar una respuesta frente a aquellas incertidumbres que nos puedan llevar al incumplimiento.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo establecer una metodolog\u00eda adecuada para identificar y mantener las obligaciones de compliance?<\/h2>\n

Es necesario identificar de forma sistem\u00e1tica las obligaciones de compliance, para ver c\u00f3mo se implican en las actividades, productos y servicios que presta la organizaci\u00f3n como paso previo a definir los objetivos de compliance que debemos alcanzar a trav\u00e9s de la implantaci\u00f3n del Sistema de gesti\u00f3n de Compliance.<\/a><\/strong>
\n\"Procesos<\/p>\n

Identificaci\u00f3n<\/h3>\n

Podemos establecer un proceso diferenciado para los requisitos de compliance y otro para los compromisos de compliance. Respecto a estos \u00faltimos, al tratarse de obligaciones que la organizaci\u00f3n asume voluntariamente, deben constar recogidas en los libros de actas u otros registros donde se documente la voluntad de la organizaci\u00f3n o de sus \u00f3rganos de gobierno. De modo que debemos acudir a los \u00f3rganos de gobierno de la organizaci\u00f3n para que nos den referencia de los mismos.<\/p>\n

\u00a0Compromisos de compliance<\/h3>\n

Los compromisos de compliance acostumbran a concretarse en los siguientes tipos de documentos:<\/p>\n

\u2022 Pol\u00edticas y c\u00f3digos internos
\n\u2022 C\u00f3digos de buenas pr\u00e1cticas y otros documentos emitidos por organismos profesionales o independientes a los que se adhiere la organizaci\u00f3n
\n\u2022 Normas t\u00e9cnicas o est\u00e1ndares implantados voluntariamente
\n\u2022 Compromisos voluntarios asumidos en la p\u00e1gina web, comunicaciones comerciales, etiquetado de productos o servicios
\n\u2022 Acuerdos con grupos sociales o comunitarios y acuerdos derivados de obligaciones contractuales no exigibles judicialmente<\/p>\n

En cuanto a los requisitos de compliance es imprescindible la intervenci\u00f3n en el proceso de expertos legales o asesores jur\u00eddicos de la organizaci\u00f3n, dado que los requisitos vienen impuestos por la autoridades mediante procesos p\u00fablicos y externos a la organizaci\u00f3n sin necesidad de un acto expreso de aceptaci\u00f3n por \u00e9sta, lo que conlleva que en muchas ocasiones la organizaci\u00f3n puede no conocer o identificar requisitos que le son exigibles. De este modo, el soporte legal de la asesor\u00eda jur\u00eddica interna o\/y de los asesores externos de la organizaci\u00f3n deviene aqu\u00ed imprescindible para evitar el primer riesgo de compliance, como es la ignorancia de los requisitos legales que le son aplicables.<\/p>\n

Fuentes de los requisitos de compliance<\/h3>\n

En cuanto a las fuentes de los requisitos de compliance, las principales identificadas son:<\/p>\n

\u2022 Normas legales y reglamentos administrativos que las desarrollan
\n\u2022 Permisos, licencias o autorizaciones administrativas
\n\u2022 Requisitos derivados del sometimiento de la organizaci\u00f3n a una autoridad regulatoria o una agencia: gu\u00edas, \u00f3rdenes, recomendaciones o procesos de inspecci\u00f3n
\n\u2022 Normas internacionales exigibles a la organizaci\u00f3n: tratados, reglamentos, directivas comunitarias, etc.
\n\u2022 Resoluciones de tribunales y \u00f3rganos administrativos.<\/p>\n

Mantenimiento<\/h3>\n

Una vez identificadas las obligaciones de compliance, es recomendable crear un cuadro de obligaciones y una metodolog\u00eda de mantenimiento y actualizaci\u00f3n que tenga en cuenta las fuentes de su origen. Obviamente. el soporte legal en esta fase de mantenimiento contin\u00faa resultando imprescindible. Entre los mecanismos m\u00e1s habituales para el mantenimiento de este cuadro de obligaciones los est\u00e1ndares y marcos de referencia contemplan:<\/p>\n

\u2022 Servicios de actualizaci\u00f3n jur\u00eddica
\n\u2022 Seguimiento de servicios de comunicaci\u00f3n de los reguladores relevantes
\n\u2022 Asistencia a congreso y formaciones relevantes
\n\u2022 Subcontrata de asesores legales
\n\u2022 canales de comunicaci\u00f3n interna con \u00e1reas o departamentos que asumen o gestionan obligaciones autoimpuesta<\/p>\n

Contextualizaci\u00f3n<\/h3>\n

Una vez identificados, tanto los requisitos como los compromisos de compliance se deben contextualizar en la organizaci\u00f3n para comprender la implicaci\u00f3n exacta que tienen en esta.<\/p>\n

Ejemplo- Consideramos dos organizaciones: una f\u00e1brica metal\u00fargica que ofrece un servicio de comedor gratuito para sus trabajadores a trav\u00e9s de una empresa subcontratada y una empresa de elaboraci\u00f3n de comidas y entrega a domicilio, ambas est\u00e1n sometidas a la legislaci\u00f3n sobre elaboraci\u00f3n y manipulaci\u00f3n de alimentos (requisito de compliance), pero dicha legislaci\u00f3n impacta en cada una de una manera diferente, as\u00ed que la formulaci\u00f3n de obligaciones de compliance derivadas de los mismos requisitos normativos ser\u00e1n tambi\u00e9n diferentes.<\/p>\n

La contextualizaci\u00f3n es muy importante para formular correctamente la obligaci\u00f3n de compliance que se deriva del requisito o compromiso. Debemos comprender bien el contexto en que se nos aplica el requisito o compromiso para definir correctamente la obligaci\u00f3n de compliance que se nos deriva del mismo.<\/p>\n

Siguiendo con el ejemplo anterior, la obligaci\u00f3n de compliance que se deriva para la industria metal\u00fargica consiste en contratar a un proveedor capacitado para cumplir dicha regulaci\u00f3n, mientras que para la empresa de elaborados consiste en cumplir los requisitos en sus procesos operativos.<\/p>\n

Definici\u00f3n de objetivos<\/h3>\n

La definici\u00f3n de objetivos tomar\u00e1 como punto de partida las obligaciones de compliance ya definidas conforme al punto anterior, para convertirlas en objetivos a trav\u00e9s de los trabajos de an\u00e1lisis y contexto de la organizaci\u00f3n y paralelamente a la identificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de riesgos<\/a>.<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s de la definici\u00f3n de objetivos, convertimos las obligaciones de compliance espec\u00edficas de nuestra organizaci\u00f3n en resultados concretos a lograr. Los objetivos as\u00ed definidos pueden ser estrat\u00e9gicos, t\u00e1cticos u operativos y referirse a diferentes niveles o disciplinas de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

Siguiendo con el ejemplo anterior, los objetivos finalmente definidos para la empresa metal\u00fargica pueden incluir desde uno m\u00e1s estrat\u00e9gico consistente en ofertar un servicio de comedor gratuito que cumpla en todo momento con los est\u00e1ndares de seguridad alimentaria, hasta otros m\u00e1s t\u00e1cticos u operativos como adaptar las instalaciones del comedor a ciertos est\u00e1ndares de calidad o definir un proceso espec\u00edfico de diligencia debida para el proveedor que se subcontrata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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