{"id":516,"date":"2019-08-28T21:55:11","date_gmt":"2019-08-28T19:55:11","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=516"},"modified":"2023-10-10T10:05:28","modified_gmt":"2023-10-10T08:05:28","slug":"gestion-de-riesgos-de-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/gestion-de-riesgos-de-compliance\/","title":{"rendered":"Claves pr\u00e1cticas para un marco de gesti\u00f3n de riesgos de compliance"},"content":{"rendered":"

Est\u00e1ndares de compliance y metodolog\u00edas de evaluaci\u00f3n del riesgo<\/h1>\n

Los est\u00e1ndares de compliance no exigen una metodolog\u00eda especifica para identificar y evaluar la gesti\u00f3n de riesgos de compliance. Al contrario, la complejidad y variedad de los riesgos de compliance y la necesidad de adaptar el sistema a las caracter\u00edsticas de cada organizaci\u00f3n, dejan al criterio de \u00e9sta establecer su m\u00e9todo de evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

Ello no es obst\u00e1culo para que todos los marcos de referencia exijan que se identifiquen las actividades en que se puede incurrir en un riesgo de<\/strong> compliance<\/strong> y se establezcan unos criterios para evaluar el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo, as\u00ed como la eficacia de los controles que se le apliquen.<\/p>\n

Es recomendable acudir a alguno de los marcos de referencia existentes para la gesti\u00f3n del riesgos de compliance las organizaciones, como ISO 31000 o COSO, o combinar de forma razonada elementos de ambos, pero huir de metodolog\u00edas \u201cpropias\u201d elaboradas \u201cad hoc\u201d por la organizaci\u00f3n que no est\u00e9n debidamente contrastadas en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n

Premisas a la hora de evaluar riesgos de compliance<\/h2>\n

Con independencia de la metodolog\u00eda que apliquemos existen tres premisas que siempre es recomendable aplicar:<\/p>\n

SIMPLICIDAD-<\/strong> Es preferible dise\u00f1ar un proceso de evaluaci\u00f3n de riesgos simple y consistente con el tama\u00f1o de la organizaci\u00f3n.
\nPROGRESIVIDAD<\/strong>– Avanzando poco a poco, mediante un alcance m\u00e1s modesto en su primera implantaci\u00f3n y un proceso de mejora continua posterior que vaya ampliando el foco de an\u00e1lisis y el detalle del proceso.
\nEFICACIA-<\/strong> Es siempre preferible que el dise\u00f1o inicial sea simple, pero eficaz en la medida en que permite una adecuada evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n

De la arbitrariedad a la subjetividad ponderada<\/h2>\n

Otra premisa importante tiene que ver con las especiales caracter\u00edsticas de los riesgos de compliance, que en muchas ocasiones se fundamentan en una evaluaci\u00f3n muy poco emp\u00edrica, por la falta de antecedentes reales previos al an\u00e1lisis, y porque se trata de riesgos que no podemos ni deseamos experimentar. En este sentido, podemos afirmar que los riesgos de compliance<\/strong> tienen un componente altamente prospectivo, que puede incurrir en la arbitrariedad si su evaluaci\u00f3n depende \u00fanicamente de la opini\u00f3n del evaluador.<\/p>\n

En la medida en que segmentemos los \u00a0riesgos en diversos criterios de evaluaci\u00f3n del impacto y la probabilidad, reducimos el margen de subjetividad del evaluador, y reducimos la arbitrariedad de su evaluaci\u00f3n.<\/p>\n

Criterios de graduaci\u00f3n<\/h2>\n

En general, podemos graduar los criterios de evaluaci\u00f3n de riesgo en<\/p>\n

OBJETIVOS-<\/strong> Con ausencia de prejuicios e intereses personales y evaluados con independencia del criterio personal del evaluador, utilizando datos previos y reglas constatadas emp\u00edricamente. Este tipo de criterios son dif\u00edciles de utilizar en compliance, por los motivos ya expuestos y se utilizan fundamentalmente en an\u00e1lisis de riesgos f\u00edsicos o naturales. (meteorolog\u00eda, electr\u00f3nica, etc.)
\nDISCRECIONALES<\/strong>– Se establecen unos criterios objetivos de aproximaci\u00f3n al an\u00e1lisis de riesgo, pero la decisi\u00f3n final queda sometida a la opini\u00f3n de un experto, quien establece un valor basado en un prudente uso de su experiencia.
\nARBITRARIEDAD-<\/strong> La evaluaci\u00f3n se hace depender \u00fanicamente de la opini\u00f3n o experiencia del evaluador, pero sin establecer unos criterios objetivos de aproximaci\u00f3n o un fundamento razonado que permita conocer siquiera las razones para su evaluaci\u00f3n.<\/p>\n

A modo de ejemplo, no es lo mismo que la probabilidad de ocurrencia de un riesgo se determine por la simple opini\u00f3n del evaluador como \u201cmuy probable, probable o poco probable\u201d, que si tenemos en cuenta que el riesgo de ocurrencia puede ser mayor cuando estamos evaluando un riesgo que se puede producir en un \u00e1rea o proceso externalizado, que cuando el riesgo se puede producir en un \u00e1rea o proceso interno de la organizaci\u00f3n. En este segundo caso, tambi\u00e9n dependeremos de la opini\u00f3n experta del evaluador, pero estamos acotando m\u00e1s el margen de error derivado de su discrecionalidad.<\/p>\n

\"\"Definir el marco de gesti\u00f3n del riesgo<\/h2>\n

Los sistemas de compliance exigen la previa definici\u00f3n de un marco de gesti\u00f3n del riesgo que debe tener en cuenta en primer lugar las obligaciones de compliance aplicables a la organizaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n es necesario establecer y analizar el contexto interno y externo de la organizaci\u00f3n que resulta relevante, y a trav\u00e9s del cual extraeremos la informaci\u00f3n necesaria para identificar los riesgos de compliance.<\/p>\n

Tal y como ya hemos explicado en este blog, los riesgos de compliance se identifican y eval\u00faan con mayor precisi\u00f3n si hemos podido determinar previamente la obligaciones de compliance. El proceso de evaluaci\u00f3n de riesgos es de gran utilidad tambi\u00e9n para determinar los objetivos de compliance, que en sus componentes mas t\u00e1cticos y operativos son tambi\u00e9n controles que deberemos incorporar a nuestro marco de gesti\u00f3n de riesgos. \u00a0En este art\u00edculo<\/a> puedes encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n para definir los objetivos de compliance.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Los aspectos mas habituales de la organizaci\u00f3n a considerar cuando se trata del establecimiento del contexto son los siguientes:<\/p>\n

– El tama\u00f1o y estructura de la organizaci\u00f3n
\n– Las ubicaciones donde opera
\n– La naturaleza y complejidad de sus actividades y operaciones
\n– Entidades controladas y participadas no controladas
\n– Integrantes de la organizaci\u00f3n y socios de negocio
\n– Relaciones con funcionarios y miembros de \u00f3rganos de supervisi\u00f3n
\n– Obligaciones de compliance: requisitos y compromisos de compliance<\/p>\n

El marco de gesti\u00f3n debe operar siempre desde la consulta a la organizaci\u00f3n. Son los miembros de la organizaci\u00f3n quienes nos aportan los datos e informaciones precisas para definir y gestionar adecuadamente dicho marco.<\/p>\n

Establecer el mapa de riesgos inherentes<\/h2>\n

\"\"
\nA trav\u00e9s del proceso de establecimiento del contexto deberemos poder identificar, analizar y evaluar el grado de impacto y probabilidad de los riesgos de compliance. Es frecuente que la primera evaluaci\u00f3n no tenga en consideraci\u00f3n los controles existentes en la organizaci\u00f3n, con el objetivo de obtener el llamado riesgo inherente, es decir el riesgo propio de la actividad de la organizaci\u00f3n sin tener en cuenta los controles aplicados.<\/p>\n

Es habitual que este tipo de an\u00e1lisis de riesgo nos de como resultado uno o varios mapas de calor que permiten conocer de un modo grafico el nivel de riesgo inherente en que se desenvuelve la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

Evaluaci\u00f3n de controles y mapa de riesgo neto<\/h2>\n

La identificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los controles existentes con car\u00e1cter previo a la implantaci\u00f3n del marco de gesti\u00f3n del riesgo nos ayuda a definir lo que llamamos riesgo neto, es decir, el riesgo que efectivamente afronta la organizaci\u00f3n en ese momento inicial.<\/p>\n

Para definir el riesgo neto es necesario identificar y evaluar los controles que mantiene la organizaci\u00f3n y que pueden resultar \u00fatiles para la implantaci\u00f3n del marco de gesti\u00f3n de riesgo. En esta primera evaluaci\u00f3n debemos tener en cuenta especialmente aquellos controles pre existentes que no est\u00e1n dise\u00f1ados e implantados para evitar riesgos de compliance, pero que indirectamente pueden ser eficaces para este tipo de riesgos y que en un desarrollo posterior podremos convertir en controles robustos de compliance.<\/p>\n

Los criterios de evaluaci\u00f3n tambi\u00e9n mantienen un componente de discrecionalidad, pero mucho menor que en la evaluaci\u00f3n de riesgos. Los criterios de evaluaci\u00f3n de controles tienden a dar el valor mas alto a los controles automatizados, y bajan la valoraci\u00f3n de eficacia en la medida en que el control depende de la conducta humana y est\u00e1 tan solo dise\u00f1ado o poco implantado.<\/p>\n

\"\"Una vez evaluados los controles, podemos establecer un mapa de calor del riesgo neto, cruzando la evaluaci\u00f3n del riesgo inherente con la eficacia del control.<\/p>\n

Mantenimiento del marco de gesti\u00f3n del riesgo de Compliance<\/h2>\n

Una vez realizado el mapa de riesgo neto comienza la fase de tratamiento del riesgo y mejora continua del marco de su gesti\u00f3n. Ambos objetivos depender\u00e1n del liderazgo que ejerzan los \u00f3rganos de gobierno en la implantaci\u00f3n del sistema, ya que es dicho \u00f3rgano de gobierno quien acaba definiendo el apetito de riesgo aceptable y los medios necesarios para la eficacia del sistema de gesti\u00f3n. Los objetivos definidos a trav\u00e9s del apetito de riesgo se convierten as\u00ed en objetivos de compliance y el proceso de mantenimiento y mejora del marco de gesti\u00f3n de riesgo se integra dentro del marco de gesti\u00f3n del sistema de compliance.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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