{"id":630,"date":"2019-12-30T12:15:21","date_gmt":"2019-12-30T11:15:21","guid":{"rendered":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/?p=630"},"modified":"2023-10-03T10:46:07","modified_gmt":"2023-10-03T08:46:07","slug":"prestadores-servicios-registro-mercantil-prevencion-blanqueo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/prestadores-servicios-registro-mercantil-prevencion-blanqueo\/","title":{"rendered":"\u00bfDebemos inscribirnos como prestadores de servicios profesionales en el Registro Mercantil para la prevenci\u00f3n del blanqueo?"},"content":{"rendered":"<h1>INSCRIPCI\u00d3N DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCI\u00d3N DEL BLANQUEO<\/h1>\n<p>Uno de los <a href=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-para-espana-i\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">retos que afrontaremos en el a\u00f1o 2020<\/a> es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislaci\u00f3n para la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales a ra\u00edz de la transportaci\u00f3n de la Cuarta Directiva y a la <a href=\"https:\/\/compliancebonatti.com\/compliance\/2020-retos-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-directiva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">espera de la futura transposici\u00f3n de la Quinta Directiva<\/a> ya entrada en vigor<\/p>\n<p>Ante las m\u00faltiples consultas que hemos recibido en estos \u00faltimos d\u00edas en relaci\u00f3n con el plazo que <a href=\"https:\/\/boe.es\/boe\/dias\/2019\/12\/28\/pdfs\/BOE-A-2019-18612.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">termina ma\u00f1ana, 31 de diciembre de 2019,<\/a> para la inscripci\u00f3n de las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que de forma empresarial o profesional prestan los servicios descritos en el art\u00edculo 2.1.0) de la Ley 10\/2010 sobre Prevenci\u00f3n del Blanqueo de capitales, a trav\u00e9s de este breve art\u00edculo queremos poner a disposici\u00f3n de todos vosotros nuestra interpretaci\u00f3n de la norma en sus aspectos mas pol\u00e9micos, por si la misma puede resultar de utilidad a la hora de decidir si\u00a0 corresponde o no corresponde realizar dicha inscripci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>PERSONAS F\u00cdSICAS Y JUR\u00cdDICAS PROFESIONALES QUE DEBEN REALIZAR SU INSCRIPCI\u00d3N.<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Respecto a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que deben proceder a realizar la inscripci\u00f3n, las dudas surgen en relaci\u00f3n con aquellas personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que prestan servicios profesionales.<\/p>\n<p>Seg\u00fan nuestro criterio, la clasificaci\u00f3n que podemos hacer es la siguiente:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><u>Deben inscribirse<\/u> todas aquellas <strong>sociedades profesionales<\/strong> que presten los servicios contemplados en 2.1.O), bien sea a trav\u00e9s de sus socios profesionales o bien a trav\u00e9s de otros profesionales con quienes mantengan una relaci\u00f3n laboral o profesional de dependencia.<\/li>\n<li><u>Deben inscribirse<\/u> tambi\u00e9n todos aquellos <strong>profesionales individuales independientes<\/strong> que presten los servicios contemplados en el Art\u00edculo 2.1.O) por cuenta propia.<\/li>\n<li><u>No deben inscribirse<\/u> los <strong>profesionales personas f\u00edsicas que prestan servicios por cuenta ajena, mediante relaci\u00f3n laboral o que son socios de una sociedad profesional<\/strong> que es que efectivamente presta el servicio. En estos casos corresponde la inscripci\u00f3n a la sociedad profesional o al profesional independiente por cuenta del cual prestan el servicio. Cabe aqu\u00ed recordar que el art\u00edculo 2.2 de la Ley 10\/2010 establece que <em>\u201ccuando las personas f\u00edsicas act\u00faen en calidad de empleados de una persona jur\u00eddica, o le presten servicios permanentes o espor\u00e1dicos, las obligaciones impuestas por esta Ley recaer\u00e1n sobre dicha persona jur\u00eddica respecto de los servicios prestados\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PROFESIONALES \u00a0QUE OBLIGAN A REALIZAR LA INSCRIPCI\u00d3N<\/h2>\n<p>Otra de las cuestiones que son objeto de debate es definir qu\u00e9 servicios profesionales obligan a realizar la inscripci\u00f3n y qu\u00e9 servicios profesionales no obligan a realizar la inscripci\u00f3n.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 diferencias podemos establecer entre ABOGAC\u00cdA y ASESORAMIENTO EXTERNO?<\/h3>\n<p>Nuestra interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable nos lleva a hacer la siguiente conclusi\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>Todos los servicios profesionales contemplados en otras letras del art\u00edculo 2.1 de la ley 10\/2010 sobre Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo no deben ser objeto de inscripci\u00f3n. As\u00ed quedan excluidos de la inscripci\u00f3n tanto los servicios de asesoramiento fiscal y contable como el ejercicio de la Abogac\u00eda en los t\u00e9rminos contemplados en la letra \u00f1) del mismo art\u00edculo. En nuestra interpretaci\u00f3n de la normativa quedan excluidos de la obligaci\u00f3n de inscribirse todos los abogados que prestan asesoramiento en materias de Derecho Fiscal, Mercantil, Inmobiliario, Derecho financiero y de inversiones o Societario ya que dichas actividades est\u00e1n contempladas dentro de la letra \u00f1<\/li>\n<li>La mayor duda por lo que respecta a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 2.1.O) surge en relaci\u00f3n con la menci\u00f3n que hace a <strong><em>\u201c<a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737#a2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ejercer funciones de direcci\u00f3n o de secretarios no consejeros del Consejo administraci\u00f3n o de asesor\u00eda externa de una sociedad socio de una asociaci\u00f3n o funciones similares en relaci\u00f3n con otras personas jur\u00eddicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones\u201d<\/a><\/em><\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cabe recordar que, previamente, el mismo precepto exige que el servicio se preste<em> <strong>\u201cpor cuenta de terceros\u201d<\/strong>.<\/em> En nuestra interpretaci\u00f3n del indicado precepto consideramos que deber\u00e1n inscribirse \u00fanicamente aquellas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que presten estos servicios mediante procedimientos de subcontrata, outsourcing u otros mecanismos por los cuales los profesionales se integran y forman parte efectiva\u00a0 de la direcci\u00f3n del cliente o de su proceso de toma de decisiones, alej\u00e1ndose del concepto de Abogac\u00eda contemplado en la letra \u00f1 y pasando a desarrollar funciones org\u00e1nicas de gesti\u00f3n, direcci\u00f3n o secretaria.<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 debemos entender por ASESORAMIENTO EXTERNO?<\/h3>\n<p>Cuando en este art\u00edculo se hace referencia a <strong><em>asesoramiento externo<\/em><\/strong>, estar\u00edamos hablando de profesionales independientes que no son ni trabajadores ni miembros integrantes de la Alta Direcci\u00f3n o del \u00f3rgano de Gobierno pero que participan en los procesos de su cliente bien actuando como directivos del mismo bien actuando como secretarios no consejeros mediante cualquier forma de asesoramiento que, en la pr\u00e1ctica y de manera efectiva, acabe siendo un ejercicio de facultades de direcci\u00f3n o de Secretar\u00eda del Consejo de administraci\u00f3n.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 debemos entender por DOMICILIAR SOCIEDADES?<\/h3>\n<p>Cualquier servicio de domiciliaci\u00f3n social, fiscal o administrativa que vaya m\u00e1s all\u00e1 de la mera recepci\u00f3n de notificaciones administrativas o procesales que es consustancial a la pr\u00e1ctica de la abogac\u00eda u otros servicios de asesoramiento fiscal o contable<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INSCRIPCI\u00d3N DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCI\u00d3N DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el 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