EXPERTOS EXTERNOS ACREDITADOS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nuestra firma demuestra una vez más su compromiso con la innovación y los más altos estándares de calidad en la prestación de servicios, sometiéndose al exigente proceso para alcanzar la acreditación por ENAC para emitir informes de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo con el Nº 524/ EI 825.

¿qué aporta la acreditación a nuestros clientes?

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA EVALUADAS POR ENAC
CALIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CRITERIOS DE AUDITORÍA CLAROS Y PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURADOS
PROFESIONALES COMPETENTES Y EN FORMACIÓN CONTÍNUA

La Entidad Nacional de Acreditación tiene como principal finalidad generar confianza en los mercados, a través de nuestra acreditación, cumplimos con todos los requisitos que puedas esperar de nosotros en tus procesos de Diligencia Debida para la selección de Expertos Externos.

Al someternos al proceso de acreditación ante ENAC, no sólo estamos comprometiéndonos a cumplir el conjunto de normas y requisitos técnicos que conforman el más alto estándar de independencia, calidad y profesionalidad, también nos estamos comprometiendo a demostrar a ENAC de forma permanente que cumplimos ese compromiso.

Si quieres tener mas información sobre el valor que aporta nuestra acreditación a la selección de tu experto externo, te invitamos a leer este artículo de nuestro Blog

La acreditación ante ENAC nos exige mantener un altísimo nivel de imparcialidad, independencia, confidencialidad y seguridad en nuestra organización, profesionales y procedimientos de trabajo, que es objeto de comprobación a través de los procedimientos de concesión y mantenimiento de la acreditación por ENAC.

Nuestra organización mantiene y explicita este compromiso a través de la Declaración de Imparcialidad y la Política de Calidad

El estándar de calidad establecido a través de la acreditación ante ENAC nos exige asegurar criterios claros de auditoria y procedimientos estructurados mediante:

  • Un manual de inspección de la Entidad que fije criterios y directrices para los auditores y asegure el cumplimiento de los requisitos fijado en el CEA-ENAC 25 para el procedimiento de inspección y la emisión del informe.
  • Un conjunto de registros y formatos adecuados para el desempeño de la inspección y la obtención y registro de los ítems
  • Una metodología aprobada de cálculo de tiempos de inspección que garantice la calidad del servicio a prestar al cliente
  • Una Gerencia Técnica que supervisa los procedimientos de inspección ejecutados

Nuestros profesionales cumplen un riguroso procedimiento de cualificación profesional y evaluación continuada para demostrar en todo momento que cuentan con los conocimientos, competencias y experiencia exigidas en nuestro Sistema de Gestión y que cumplen integralmente los requisitos fijadospor la Norma ISO 17020 y por el CEA-ENAC 25.

Puedes descargarte aquí los CV de nuestra inspectora jefe Sandra Berja y Gerente Técnico Francisco Bonatti

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA EVALUADAS POR ENAC

La Entidad Nacional de Acreditación tiene como principal finalidad generar confianza en los mercados, a través de nuestra acreditación, cumplimos con todos los requisitos que puedas esperar de nosotros en tus procesos de Diligencia Debida para la selección de Expertos Externos.

Al someternos al proceso de acreditación ante ENAC, no sólo estamos comprometiéndonos a cumplir el conjunto de normas y requisitos técnicos que conforman el más alto estándar de independencia, calidad y profesionalidad, también nos estamos comprometiendo a demostrar a ENAC de forma permanente que cumplimos ese compromiso.

Si quieres tener mas información sobre el valor que aporta nuestra acreditación a la selección de tu experto externo, te invitamos a leer este artículo de nuestro Blog

CALIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La acreditación ante ENAC nos exige mantener un altísimo nivel de imparcialidad, independencia, confidencialidad y seguridad en nuestra organización, profesionales y procedimientos de trabajo, que es objeto de comprobación a través de los procedimientos de concesión y mantenimiento de la acreditación por ENAC.

Nuestra organización mantiene y explicita este compromiso a través de la Declaración de Imparcialidad y la Política de Calidad

CRITERIOS DE AUDITORÍA CLAROS Y PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURADOS

El estándar de calidad establecido a través de la acreditación ante ENAC nos exige asegurar criterios claros de auditoria y procedimientos estructurados mediante:

  • Un manual de inspección de la Entidad que fije criterios y directrices para los auditores y asegure el cumplimiento de los requisitos fijado en el CEA-ENAC 25 para el procedimiento de inspección y la emisión del informe.
  • Un conjunto de registros y formatos adecuados para el desempeño de la inspección y la obtención y registro de los ítems
  • Una metodología aprobada de cálculo de tiempos de inspección que garantice la calidad del servicio a prestar al cliente
  • Una Gerencia Técnica que supervisa los procedimientos de inspección ejecutados
PROFESIONALES COMPETENTES Y EN FORMACIÓN CONTÍNUA

Nuestros profesionales cumplen un riguroso procedimiento de cualificación profesional y evaluación continuada para demostrar en todo momento que cuentan con los conocimientos, competencias y experiencia exigidas en nuestro Sistema de Gestión y que cumplen integralmente los requisitos fijadospor la Norma ISO 17020 y por el CEA-ENAC 25.

Puedes descargarte aquí los CV de nuestra inspectora jefe Sandra Berja y Gerente Técnico Francisco Bonatti

Documentos descargables

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estás interesado en obtener una oferta de servicio para tu Organización, te invitamos a rellenar y enviarnos el documento de solicitud de presupuesto a srichart@bonatticompliance.com

Descargar cuestionario inicial
DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD

Declaración de imparcialidad emitida por el Comité de Dirección de Bonatti Compliance SLP en fecha 28 de diciembre de 2020.

Descargar declaración de imparcialidad
POLÍTICA DE CALIDAD

Conoce nuestra Política de Calidad y el compromiso de la Dirección

Descargar política de calidad
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y APELACIONES

El procedimiento de quejas y apelaciones tiene por objetivo establecer los pasos a seguir para realizar una atención oportuna a cualquier queja, reclamación o apelación relativa a los servicios de inspección prestados por Bonatti Compliance, S.L.P. para la emisión de informes de experto externo.

Descárgate el siguiente cuestionario, y remítelo al responsable de calidad de la Entidad de Inspección

Descargar formulario de quejas y apelaciones

Otros servicios de Bonatti Auditores *

* (Nuestra firma ofrece otros servicios de auditoria relacionados con los Sistemas de Compliance que no están dentro del alcance de la acreditación por ENAC.)

  • AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE COMPLIANCE
  • AUDITORIA PREVIA A LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
  • PERITAJE JUDICIAL DE SISTEMAS DE COMPLIANCE
  • AUDITORIA DE SISTEMAS PARA ENTIDADES DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD