La noticia se dio a conocer hace unos días en Confilegal. La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el seno de la UE sino también nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los monederos virtuales hasta el fútbol profesional.
«Europa estudia crear una autoridad independiente de prevención del blanqueo que mejore la coordinación internacional»
«Impulsar un Reglamento Europeo de Prevención del Blanqueo o utilizar el Banco Central Europeo como canal, dos opciones que cobran fuerza desde Bruselas»
La noticia se dio a conocer hace unos días. La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el seno de la UE sino también nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los monederos virtuales hasta el fútbol profesional.
Desde hace ya dos años, Bruselas estudia establecer una política antiblanqueo de carácter supranacional.
En este debate abierto se habla ya de dar más funciones al Banco Central Europeo como supervisor general.
Dicha autoridad europea habría que definirla bien.
Confilegal ha pedido a varios expertos juristas su opinión sobre este tema tan de actualidad
Francisco Bonatti es vicepresidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) y socio director de Bonatti Penal & Compliance: “El no tener una autoridad única que supervise el mercado único de capitales genera distintas deficiencias”…
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