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Cómo realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales

Blog Experto Externo en Compliance - prevención de blanqueo de capitales

Desde Bonatti Compliance destacamos la necesidad de que el plan se vaya actualizando periódicamente con el objetivo de reforzar el conjunto de medidas de control interno La globalización de la economía, la evolución geopolítica y el desarrollo de las finanzas internacionales que ha sufrido el mundo ha multiplicado el número de movimientos de capitales que […]