Archivos de Categoría: En los medios

Confilegal: Europa estudia crear una autoridad independiente de prevención del blanqueo que mejore la coordinación internacional

La noticia se dio a conocer hace unos días. La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el seno de la UE sino también nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los monederos virtuales hasta […]

Blog ASCOM: «La importancia de la formación interna en Compliance» por Francisco Bonatti

La extraordinaria riqueza del compliance  permite aproximarnos a su comprensión de formas muy variadas, por ejemplo, definiéndolo como el proceso de transformación cultural que fomenta una gestión de la organización basada en la integridad de la conducta de sus miembros. Artículo completo en la web de la Asociación Española de Compliance

Confilegal: Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo

Los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales están pendientes del BOE que publique el Real Decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que traspone tres directivas, una de ellas, la Cuarta antiblanqueo del año 2015 y que debería haberse traspuesto antes de junio del 2017. El ultimátum de […]

Confilegal: Estos son los 4 errores más comunes que cometen las empresas en sus estrategias de «compliance»

Bonatti Compliance, despacho especializado en Derecho Penal Económico, Prevención del Blanqueo de Capitales y Servicios de Legal Compliance, explica en este artículo los cuatro errores que se cometen en la implementación del cumplimiento normativo en las empresas españolas. Asegurar la participación temprana de todas las partes implicadas resulta clave al establecer cualquier programa de compliance […]

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