Queremos comenzar con una idea que, en nuestra opinión, debería ocupar un lugar mucho más importante en el foco de las organizaciones cuando diseñan e implantan sistemas de compliance: no basta con hacer las cosas bien, debemos estar en las mejores condiciones para acreditar cómo las hemos hecho. Esta afirmación parece evidente, pero en la […]
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Integridad en la Contratación con el Sector Público: Guía Práctica de Comportamiento para Directivos en Primera Línea
La contratación con el sector público concentra, de forma especialmente intensa, los riesgos que convierten a la integridad en una disciplina operativa: decisiones de negocio bajo presión temporal, dependencia de terceros, interacción con cargos públicos, competencia en entornos de alta asimetría informativa y un rastro documental que, si no está gobernado, termina gobernando a la […]
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SENTENCIA COFELY ESPAÑA: UNA LECCIÓN PRÁCTICA SOBRE LA PRUEBA PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA El pasado 19 de diciembre de 2025 la Sección 1 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado la Sentencia 5625/2025 (Ponente Excma. Sra. Maria Fernanda García Pérez) en la que se condena, entre otras personas, a la compañía mercantil COFELY ESPAÑA, S.A.. Uno de los aspectos que despierta […]
1.- CUESTIONES QUE DETERMINAN EL MODELO DE COMPLIANCE EN LAS PYME Antes de decidirte a implantar un Sistema de Compliance en tu PYME debes tener en cuenta una serie de consideraciones que van a condicionar tu proyecto: Como ya sabes, las PYME son organizaciones pequeñas y menos estructuradas, que generalmente nacen y crecen a partir […]