Archivos de Etiquetas: Blanqueo de capitales

Estándar de calidad del Experto Externo acreditado

Calidad Experto Externo acreditado ENAC Bonatti

 LA CALIDAD DEL EXPERTO EXTERNO ACREDITADO Un sistema de gestión de la calidad La Norma ISO 17020 establece un estándar de calidad para el Experto Externo acreditado y ofrece dos vías alternativas para el diseño, implementación y mejora continua del sistema de gestión de la Entidad de Certificación: 1- Demostrar que mantiene un sistema de […]

¿Debemos inscribirnos como prestadores de servicios profesionales en el Registro Mercantil para la prevención del blanqueo?

INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el año 2020 es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislación para la prevención del blanqueo de capitales a raíz […]

2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (II)

Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de noviembre de 2018 ante la próxima modificación de la Ley […]

2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (I)

Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. El 10 de enero de 2020 es el plazo establecido para su transposición por la DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica […]

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