Archivos de Categoría: Blog

El futuro del compliance: los retos a los que se enfrentará en la próxima década

  Desde Bonatti Compliance analizamos las áreas que plantean un desafío para los sistemas de compliance tanto a nivel europeo como en España Ya hace varios años que el compliance está presente en la cultura empresarial española. Pese a las dificultades y reticencias iniciales y haber sido cuestionado continuamente, tras la reforma del Código Penal de […]

Rol Y Responsabilidades de Órgano de Gobierno y Alta Dirección en los Sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y AML: Directrices EBA 2022.

Bonatti Compliance

I.- INTRODUCCION Las nuevas directrices EBA sobre función de compliance en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Sus objetivos […]

¿Por qué el compliance es una inversión rentable para una empresa?

Bonatti Compliance

 Desde Bonatti Compliance destacamos que contar con un sistema de compliance puede garantizar para muchas empresas su supervivencia    Invertir en compliance es proteger cualquier empresa desde su interior y hacia el exterior. Un programa de compliance hace fuerte y robusta a una compañía, gracias al ejercicio de transformación cultural, que lleva aparejado la adopción […]

Imparcialidad, independencia y confidencialidad del Experto Externo acreditado

Expertos Externos independencia ENAC Bonatti

El proceso de acreditación por ENAC asegura un altísimo grado de imparcialidad, independencia, confidencialidad y seguridad en el Experto Externo. Máximo grado de Imparcialidad e independencia Los Entidades de Inspección deben adecuarse al régimen de independencia regulado en la legislación sobre PBC-FT. El CEA-ENAC-25  establece que la entidad de Inspección deberá cumplir, como mínimo los […]

Estándar de calidad del Experto Externo acreditado

Calidad Experto Externo acreditado ENAC Bonatti

 LA CALIDAD DEL EXPERTO EXTERNO ACREDITADO Un sistema de gestión de la calidad La Norma ISO 17020 establece un estándar de calidad para el Experto Externo acreditado y ofrece dos vías alternativas para el diseño, implementación y mejora continua del sistema de gestión de la Entidad de Certificación: 1- Demostrar que mantiene un sistema de […]

Cinco ventajas que aporta seleccionar un Experto Externo acreditado por ENAC

Ventajas ENAC experto externo Bonatti

ventajas que aporta al sujeto obligado seleccionar una entidad de inspección acreditada por ENAC El esquema de acreditación publicado por ENAC viene a responder con eficacia a una demanda cada vez mayor en los sujetos obligados, de ayuda para desempeñar correctamente el proceso de selección de las entidades de inspección o expertos externos individuales que […]

ENAC genera confianza en los Expertos Externos acreditados

ENAC genera confianza experttos externo blanqueo capitales

¿Por qué ENAC genera confianza en los mercados? La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, es el Organismo que detenta la función pública de acreditación, en nombre del Estado. Su finalidad social es generar confianza en los mercados y en los consumidores. Su prestigio internacional es sobradamente conocido y su imparcialidad e independencia aceptada por todas las […]

BONATTI COMPLIANCE, ADHERIDA AL CHARTER DE LA DIVERSIDAD

Bonatti Compliance se adhiere al Charter de la Diversidad

Nuestra firma se halla adherida al Chárter de la Diversidad impulsado por la Fundación Diversidad y Fundación Alares. El Chárter cuenta con más de 1.000 empresas firmantes en España y 12.000 en toda la UE  Nuestro compromiso con la Diversidad e Igualdad de oportunidades es para nosotros un valor fundacional, fruto de nuestra misión como organización profesional que ayuda a sus clientes a alcanzar una gestión más ética y sostenible.  Los Diez Principios del Chárter […]

¿Debemos inscribirnos como prestadores de servicios profesionales en el Registro Mercantil para la prevención del blanqueo?

INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el año 2020 es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislación para la prevención del blanqueo de capitales a raíz […]

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