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Imparcialidad, independencia y confidencialidad del Experto Externo acreditado

Expertos Externos independencia ENAC Bonatti

El proceso de acreditación por ENAC asegura un altísimo grado de imparcialidad, independencia, confidencialidad y seguridad en el Experto Externo. Máximo grado de Imparcialidad e independencia Los Entidades de Inspección deben adecuarse al régimen de independencia regulado en la legislación sobre PBC-FT. El CEA-ENAC-25  establece que la entidad de Inspección deberá cumplir, como mínimo los […]

Estándar de calidad del Experto Externo acreditado

Calidad Experto Externo acreditado ENAC Bonatti

 LA CALIDAD DEL EXPERTO EXTERNO ACREDITADO Un sistema de gestión de la calidad La Norma ISO 17020 establece un estándar de calidad para el Experto Externo acreditado y ofrece dos vías alternativas para el diseño, implementación y mejora continua del sistema de gestión de la Entidad de Certificación: 1- Demostrar que mantiene un sistema de […]

Capacidad y competencia técnica de los Expertos Externos acreditados

Competencia técnica experto externo ENAC Bonatti Blanqueo Capitales

Capacidad y competencia técnica del Experto Externo y del equipo auditor   La capacidad y competencia técnica del Experto Externo es un tema al que se hace mención expresa en el Art 28 de la ley 10/2010, el CEA-ENAC 25 define con suficiente detalle el grado de formación y experiencia profesional que deben acreditar  los […]

Cinco ventajas que aporta seleccionar un Experto Externo acreditado por ENAC

Ventajas ENAC experto externo Bonatti

ventajas que aporta al sujeto obligado seleccionar una entidad de inspección acreditada por ENAC El esquema de acreditación publicado por ENAC viene a responder con eficacia a una demanda cada vez mayor en los sujetos obligados, de ayuda para desempeñar correctamente el proceso de selección de las entidades de inspección o expertos externos individuales que […]

ENAC genera confianza en los Expertos Externos acreditados

ENAC genera confianza experttos externo blanqueo capitales

¿Por qué ENAC genera confianza en los mercados? La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, es el Organismo que detenta la función pública de acreditación, en nombre del Estado. Su finalidad social es generar confianza en los mercados y en los consumidores. Su prestigio internacional es sobradamente conocido y su imparcialidad e independencia aceptada por todas las […]

BONATTI COMPLIANCE, ADHERIDA AL CHARTER DE LA DIVERSIDAD

Nuestra firma se halla adherida al Chárter de la Diversidad impulsado por la Fundación Diversidad y Fundación Alares. El Chárter cuenta con más de 1.000 empresas firmantes en España y 12.000 en toda la UE  Nuestro compromiso con la Diversidad e Igualdad de oportunidades es para nosotros un valor fundacional, fruto de nuestra misión como organización profesional que ayuda a sus clientes a alcanzar una gestión más ética y sostenible.  Los Diez Principios del Chárter […]

¿Debemos inscribirnos como prestadores de servicios profesionales en el Registro Mercantil para la prevención del blanqueo?

INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el año 2020 es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislación para la prevención del blanqueo de capitales a raíz […]

COMPLIANCE Y MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS- APUNTES PRÁCTICOS

Compliance y malversación: conductas de riesgo Una vez analizado el tipo penal de la malversación de caudales públicos tras la publicación de la Ley orgánica 1/2019 de 20 de febrero, resulta fácil de diagnosticar que los riesgos para las personas jurídicas provienen de: 1- Conductas inadecuadas en el desempeño de las responsabilidades contempladas en  el Art. […]

Los “siete pilares” de los Sistemas de Gestión de Compliance

IDW AssS 980 y los siete componentes fundamentales de un sistema de gestión de Compliance.- Hablar de los siete componentes de un sistema de gestión de compliance es, necesariamente, hablar del estándar  IDW AssS 980 alemán ya que fue el Instituto de Auditores de Cuentas de dicho país el que –en el año 2011– y en […]

2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (II)

Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de noviembre de 2018 ante la próxima modificación de la Ley […]

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