El valor de la auditoria interna en las organizaciones Las auditorías internas son una gran oportunidad para analizar un proceso o área específica y evaluar su desempeño. Es una forma ideal de encontrar áreas de mejora y adelantarse a posibles problemas antes de que se produzcan. Desde Compliance Bonatti consideramos que una auditoría interna efectiva […]
Archivos de Etiquetas: Compliance
Desde Bonatti Compliance analizamos las áreas que plantean un desafío para los sistemas de compliance tanto a nivel europeo como en España Ya hace varios años que el compliance está presente en la cultura empresarial española. Pese a las dificultades y reticencias iniciales y haber sido cuestionado continuamente, tras la reforma del Código Penal de […]
Desde Bonatti Compliance destacamos que contar con un sistema de compliance puede garantizar para muchas empresas su supervivencia Invertir en compliance es proteger cualquier empresa desde su interior y hacia el exterior. Un programa de compliance hace fuerte y robusta a una compañía, gracias al ejercicio de transformación cultural, que lleva aparejado la adopción de […]
Desde Bonatti Compliance analizamos la responsabilidad civil y penal a las que tendría que hacer frente esta figura El compliance Officer es la persona dentro de una empresa encargada de asegurarse de que ésta cumple con los requisitos legales y reglamentarios, así como con las políticas y los estatutos internos. Su figura se popularizó entre […]
POLÍTICAS DE MEDIOS TECNOLÓGICO EN LA PYME – TIEMPOS DE COVID Como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID 19 la práctica totalidad de los países del mundo se han visto obligados a determinar políticas de confinamiento de su población más o menos rigurosas. Paralelamente, la actividad económica se ha visto obligada a […]
Ciberseguridad y compliance a análisis en ICAB Francisco Bonatti y Xavier Ribas hablan sobre Ciberseguridad y Compliance en el ICAB. Será en el “Matí Digital” organizado por la Comisión de Transformación Digital de ICAB – DIGICAB para analizar el fenómeno de la Ciberdelincuencia. La jornada ofrece un completo programa que nos ofrecerá una perspectiva criminológica […]
COMPLIANCE ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PRIVADO Nuestro socio Francisco Bonatti participará en una mesa que tratará de analizar el presente y futuro del compliance en materia de derecho administrativo en el sector privado. Será dentro del programa formativo organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de Sant […]
La dificultad para reconocer qué es y qué no es compliance ¿Qué no es compliance? Desde la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hemos adoptado un nuevo anglicismo en nuestro vocabulario jurídico: el Compliance. Sin embargo y a pesar de la generosa literatura que hoy día podemos encontrar en […]
JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE COMPLIANCE Y GESTORES ADMINISTRATIVOS UNA TARDE EN EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID Agradeciendo una vez mas la invitación a Francisc Lefebvre, nuestro socio Francisco Bonatti pudo el pasado 11 de septiembre de la extraordinaria hospitalidad del Iltre. Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y de su Decano, D. […]
Blanqueo de capitales, Blog, Delitos
2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (II)
Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de noviembre de 2018 ante la próxima modificación de la Ley […]
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