Archivos de Etiquetas: Compliance

El futuro del compliance: los retos a los que se enfrentará en la próxima década

  Desde Bonatti Compliance analizamos las áreas que plantean un desafío para los sistemas de compliance tanto a nivel europeo como en España Ya hace varios años que el compliance está presente en la cultura empresarial española. Pese a las dificultades y reticencias iniciales y haber sido cuestionado continuamente, tras la reforma del Código Penal de […]

¿Por qué el compliance es una inversión rentable para una empresa?

Bonatti Compliance

 Desde Bonatti Compliance destacamos que contar con un sistema de compliance puede garantizar para muchas empresas su supervivencia    Invertir en compliance es proteger cualquier empresa desde su interior y hacia el exterior. Un programa de compliance hace fuerte y robusta a una compañía, gracias al ejercicio de transformación cultural, que lleva aparejado la adopción […]

Compliance Officer: ¿Cuándo se le puede responsabilizar?

Responsabilidad Compliance Officer

Desde Bonatti Compliance analizamos la responsabilidad civil y penal a las que tendría que hacer frente esta figura El compliance Officer es la persona dentro de una empresa encargada de asegurarse de que ésta cumple con los requisitos legales y reglamentarios, así como con las políticas y los estatutos internos. Su figura se popularizó entre […]

POLÍTICA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS PYME (I)- FUNDAMENTOS PRÁCTICOS

Política medios tecnológicos

POLÍTICAS DE MEDIOS TECNOLÓGICO EN LA PYME – TIEMPOS DE COVID Como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID 19 la práctica totalidad de los países del mundo se han visto obligados a determinar políticas de confinamiento de su población más o menos rigurosas. Paralelamente, la actividad económica se ha visto obligada a […]

Ciberseguridad y compliance de DIGICAB

Curso sobre ciberdelincuencia, ciberseguridad y compliance

Ciberseguridad y compliance a análisis en ICAB Francisco Bonatti y Xavier Ribas hablan sobre Ciberseguridad y Compliance en el ICAB. Será en el “Matí Digital” organizado por la Comisión de Transformación Digital de ICAB – DIGICAB para analizar el fenómeno de la Ciberdelincuencia. La jornada ofrece un completo programa que nos ofrecerá una perspectiva criminológica […]

COMPLIANCE ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PRIVADO

COMPLIANCE ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PRIVADO Nuestro socio Francisco Bonatti participará en una mesa que tratará de analizar el presente y futuro del compliance en materia de derecho administrativo en el sector privado. Será dentro del programa formativo organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de Sant […]

¿QUÉ NO ES COMPLIANCE?

La dificultad para reconocer qué es y qué no es compliance ¿Qué no es compliance? Desde la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hemos adoptado un nuevo anglicismo en nuestro vocabulario jurídico: el Compliance. Sin embargo y a pesar de la generosa literatura que hoy día podemos encontrar en […]

BUENAS PRACTICAS DE COMPLIANCE Y GESTORES ADMINISTRATIVOS

Compliance PYME Colegios Profesionales

JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE COMPLIANCE Y GESTORES ADMINISTRATIVOS UNA TARDE EN EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID Agradeciendo una vez mas la invitación a Francisc Lefebvre, nuestro socio Francisco Bonatti pudo el pasado 11 de septiembre de la extraordinaria hospitalidad del Iltre. Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y de su Decano, D. […]

2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (II)

Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de noviembre de 2018 ante la próxima modificación de la Ley […]

¿Qué necesitamos para definir un sistema de Compliance eficaz?

1.- COMPLIANCE Y FUNCIÓN DE COMPLIANCE La conexión entre compliance1,  Buen Gobierno y responsabilidad corporativa es evidente: Las organizaciones concretan su responsabilidad corporativa en códigos éticos que imponen la necesidad de establecer reglas precisas de gobernanza. Compliance deviene una herramienta fundamental para que la alta dirección puede asegurar razonablemente que todos los miembros de la […]

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