Queremos comenzar con una idea que, en nuestra opinión, debería ocupar un lugar mucho más importante en el foco de las organizaciones cuando diseñan e implantan sistemas de compliance: no basta con hacer las cosas bien, debemos estar en las mejores condiciones para acreditar cómo las hemos hecho. Esta afirmación parece evidente, pero en la […]
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Integridad en la Contratación con el Sector Público: Guía Práctica de Comportamiento para Directivos en Primera Línea
La contratación con el sector público concentra, de forma especialmente intensa, los riesgos que convierten a la integridad en una disciplina operativa: decisiones de negocio bajo presión temporal, dependencia de terceros, interacción con cargos públicos, competencia en entornos de alta asimetría informativa y un rastro documental que, si no está gobernado, termina gobernando a la […]
Blanqueo de capitales, Blog, Delitos
2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales para España (II)
Estos son lsos retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la […]
Blanqueo de capitales, Blog, Delitos
2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales para España (I)
Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. El 10 de enero de 2020 es el plazo establecido para su transposición por la DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica […]