Queremos comenzar con una idea que, en nuestra opinión, debería ocupar un lugar mucho más importante en el foco de las organizaciones cuando diseñan e implantan sistemas de compliance: no basta con hacer las cosas bien, debemos estar en las mejores condiciones para acreditar cómo las hemos hecho. Esta afirmación parece evidente, pero en la […]
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Integridad en la Contratación con el Sector Público: Guía Práctica de Comportamiento para Directivos en Primera Línea
La contratación con el sector público concentra, de forma especialmente intensa, los riesgos que convierten a la integridad en una disciplina operativa: decisiones de negocio bajo presión temporal, dependencia de terceros, interacción con cargos públicos, competencia en entornos de alta asimetría informativa y un rastro documental que, si no está gobernado, termina gobernando a la […]
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SENTENCIA COFELY ESPAÑA: UNA LECCIÓN PRÁCTICA SOBRE LA PRUEBA PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA El pasado 19 de diciembre de 2025 la Sección 1 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado la Sentencia 5625/2025 (Ponente Excma. Sra. Maria Fernanda García Pérez) en la que se condena, entre otras personas, a la compañía mercantil COFELY ESPAÑA, S.A.. Uno de los aspectos que despierta […]
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Siete pasos para Implantación de la norma UNE-ISO 37001 en una PYME
La norma UNE-ISO 37001:2025 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión antisoborno eficaz, alineado con los principios de integridad, transparencia y responsabilidad corporativa. Su estructura responde al modelo integrado común a los estándares ISO, lo que facilita su integración con otros sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 o ISO 37301. En […]
Plan Director por un empleo digno y Objetivos de desarrollo Sostenible “Promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social son los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT, con la igualdad de genero como tema transversal. Estos son factores […]