Los fallos que la Ley 2/2023 no resuelve sola Hay organizaciones que tienen canal de denuncia, política aprobada por el órgano de administración y procedimiento de gestión formalmente vigente. Lo tienen todo en orden. Y, sin embargo, cuando llega la denuncia que de verdad importa —la que señala a un directivo, la que afecta a […]
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SENTENCIA COFELY ESPAÑA: UNA LECCIÓN PRÁCTICA SOBRE LA PRUEBA PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA El pasado 19 de diciembre de 2025 la Sección 1 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado la Sentencia 5625/2025 (Ponente Excma. Sra. Maria Fernanda García Pérez) en la que se condena, entre otras personas, a la compañía mercantil COFELY ESPAÑA, S.A.. Uno de los aspectos que despierta […]