Los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales están pendientes del BOE que publique el Real Decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que traspone tres directivas, una de ellas, la Cuarta antiblanqueo del año 2015 y que debería haberse traspuesto antes de junio del 2017. El ultimátum de la UE era claro en cuanto llevar a nuestro país al TJUE e imponer una multa diaria.
Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo
Por primera vez habrá una legislación que regula cómo debe constituirse un canal de denuncias en una organización
Los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales están pendientes del BOE que publique el Real Decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que traspone tres directivas, una de ellas, la Cuarta antiblanqueo del año 2015 y que debería haberse traspuesto antes de junio del 2017. El ultimátum de la UE era claro en cuanto llevar a nuestro país al TJUE e imponer una multa diaria.
Los expertos con los que ha hablado CONFILEGAL están pendientes del texto final de ese RDL para saber si se han tenido en cuenta aspectos de la Quinta Directiva que modifican a la Cuarta. Esta es una de las principales dudas que subyace a la hora de redactar esta información.
La aprobación de dos directivas casi seguidas, Cuarta y Quinta, una frecuencia poco usual para estos temas, refleja a juicio de Francisco Bonatti, socio director de Bonatti Penal y vicepresidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) “la preocupación de Bruselas por esta lacra, uno de los grandes retos del futuro a nivel europeo». Ahora la Quinta Directiva ha sido aprobada, señala y está en proceso de transposición en todos los países…
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