Bonatti Compliance, despacho especializado en Derecho Penal Económico, Prevención del Blanqueo de Capitales y Servicios de Legal Compliance, explica en este artículo los cuatro errores que se cometen en la implementación de estrategias compliance en las empresas españolas. Asegurar la participación temprana de todas las partes implicadas resulta clave al establecer cualquier programa de compliance […]
En los medios
Confilegal: INBLAC renueva su Junta Directiva para afrontar sus próximos planes de expansión
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales), donde se renovó gran parte de su Junta Directiva. Ahora toca mirar al exterior y seguir creciendo en América Latina. Finalizado el mandato de la Junta Directiva que se conformó […]