La noticia se dio a conocer hace unos días en Confilegal. La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el seno de la UE sino también nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los monederos […]
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Sucesos como el de la empleada de la empresa de automoción, IVECO, pueden conllevar una sanción si no se actúa contra el hostigamiento. ‘Caso Iveco’: el difuso límite del papel de la empresa cuando hay acoso Sucesos como el de la empleada de la empresa de automoción pueden conllevar una sanción si no se actúa […]
La periodista Elena Morales, entrevista de a nuestro socio, Francisco Bonatti, en Radio valencia, Cadena Ser, en el programa «A vivir que son dos días Comunidad Valenciana» sobre la difusión en redes sociales de videos privados, como consecuencia del Caso IVECO. A finales de mayo, el suicidio de una empleada de la filial de Iveco en Madrid […]
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Blog ASCOM: «La importancia de la formación interna en Compliance» por Francisco Bonatti
La extraordinaria riqueza del compliance permite aproximarnos a su comprensión de formas muy variadas, por ejemplo, definiéndolo como el proceso de transformación cultural que fomenta una gestión de la organización basada en la integridad de la conducta de sus miembros. Artículo completo en la web de la Asociación Española de Compliance Francisco Bonatti, Bonatti Compliance
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Confilegal: El tenis profesional le declara la guerra a las apuestas fraudulentas y el amaño de partidos
Mediante un protocolo suscrito por Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, y Francisco Pardo, director general de la Policía, Francisco Pardo. Es una guerra declarada, «a muerte». El tenis profesional le declara la guerra a las apuestas fraudulentas y el amaño de partidos Mediante un protocolo suscrito por Miguel Díaz, presidente […]
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Confilegal: Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo
Los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales están pendientes del BOE que publique el Real Decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que traspone tres directivas, una de ellas, la Cuarta antiblanqueo del año 2015 y que debería haberse traspuesto antes de junio del 2017. El ultimátum de […]
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Confilegal: Estos son los 4 errores más comunes que cometen las empresas en sus estrategias de «compliance»
Bonatti Compliance, despacho especializado en Derecho Penal Económico, Prevención del Blanqueo de Capitales y Servicios de Legal Compliance, explica en este artículo los cuatro errores que se cometen en la implementación de estrategias compliance en las empresas españolas. Asegurar la participación temprana de todas las partes implicadas resulta clave al establecer cualquier programa de compliance […]
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Confilegal: INBLAC renueva su Junta Directiva para afrontar sus próximos planes de expansión
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales), donde se renovó gran parte de su Junta Directiva. Ahora toca mirar al exterior y seguir creciendo en América Latina. Finalizado el mandato de la Junta Directiva que se conformó […]