Archivos de Etiquetas: Compliance penal

SENTENCIA COFELY ESPAÑA: UNA LECCIÓN PRÁCTICA SOBRE LA PRUEBA PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE

Periciales en Compliance

ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA El pasado 19 de diciembre de 2025 la Sección 1 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado la Sentencia 5625/2025 (Ponente Excma. Sra. Maria Fernanda García Pérez) en la que se condena, entre otras personas, a la compañía mercantil COFELY ESPAÑA, S.A.. Uno de los aspectos que despierta […]

¿Cómo implantar un programa de Compliance penal en tu PYME?

Compliance penal PYME

1.- CUESTIONES QUE DETERMINAN EL MODELO DE COMPLIANCE EN LAS PYME Antes de decidirte a implantar un Sistema de Compliance en tu PYME debes tener en cuenta una serie de consideraciones que van a condicionar tu proyecto: Como ya sabes, las PYME son organizaciones pequeñas y menos estructuradas, que generalmente nacen y crecen a partir […]