Queremos comenzar con una idea que, en nuestra opinión, debería ocupar un lugar mucho más importante en el foco de las organizaciones cuando diseñan e implantan sistemas de compliance: no basta con hacer las cosas bien, debemos estar en las mejores condiciones para acreditar cómo las hemos hecho. Esta afirmación parece evidente, pero en la […]
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Guía práctica para mantener un sistema eficaz de gestión de sanciones internacionales en las empresas españolas
En los últimos años, el cumplimiento en materia de sanciones internacionales ha dejado de ser un ejercicio meramente documental —limitado a “pasar lista” contra determinados listados— para convertirse en un sistema de control transversal, con implicaciones directas en la continuidad operativa, la cadena de suministro, la tesorería, la contratación internacional y, cada vez con mayor […]
La formación en Compliance es un aspecto crucial para cualquier organización que desee cumplir con las regulaciones internas y externas. Capacitar al personal en el cumplimiento de normas y regulaciones no solo ayuda a prevenir posibles infracciones, sino que también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en la organización. Cursos y programas adaptados a […]