En los últimos años, el cumplimiento en materia de sanciones internacionales ha dejado de ser un ejercicio meramente documental —limitado a “pasar lista” contra determinados listados— para convertirse en un sistema de control transversal, con implicaciones directas en la continuidad operativa, la cadena de suministro, la tesorería, la contratación internacional y, cada vez con mayor […]
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La formación en Compliance es un aspecto crucial para cualquier organización que desee cumplir con las regulaciones internas y externas. Capacitar al personal en el cumplimiento de normas y regulaciones no solo ayuda a prevenir posibles infracciones, sino que también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en la organización. Cursos y programas adaptados a […]