En los últimos años, el cumplimiento en materia de sanciones internacionales ha dejado de ser un ejercicio meramente documental —limitado a “pasar lista” contra determinados listados— para convertirse en un sistema de control transversal, con implicaciones directas en la continuidad operativa, la cadena de suministro, la tesorería, la contratación internacional y, cada vez con mayor […]
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1.- COMPLIANCE Y FUNCIÓN DE COMPLIANCE La conexión entre compliance1, Buen Gobierno y responsabilidad corporativa es evidente: Las organizaciones concretan su responsabilidad corporativa en códigos éticos que imponen la necesidad de establecer reglas precisas de gobernanza. Compliance deviene una herramienta fundamental para que la alta dirección puede asegurar razonablemente que todos los miembros de la […]
1.- CUESTIONES QUE DETERMINAN EL MODELO DE COMPLIANCE EN LAS PYME Antes de decidirte a implantar un Sistema de Compliance en tu PYME debes tener en cuenta una serie de consideraciones que van a condicionar tu proyecto: Como ya sabes, las PYME son organizaciones pequeñas y menos estructuradas, que generalmente nacen y crecen a partir […]