Archivos de Categoría: En el sector

SENTENCIA COFELY ESPAÑA: UNA LECCIÓN PRÁCTICA SOBRE LA PRUEBA PERICIAL DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE

Periciales en Compliance

ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA El pasado 19 de diciembre de 2025 la Sección 1 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha dictado la Sentencia 5625/2025 (Ponente Excma. Sra. Maria Fernanda García Pérez) en la que se condena, entre otras personas, a la compañía mercantil COFELY ESPAÑA, S.A.. Uno de los aspectos que despierta […]

Siete pasos para Implantación de la norma UNE-ISO 37001 en una PYME

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La norma UNE-ISO 37001:2025 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión antisoborno eficaz, alineado con los principios de integridad, transparencia y responsabilidad corporativa. Su estructura responde al modelo integrado común a los estándares ISO, lo que facilita su integración con otros sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 o ISO 37301. En […]