La norma UNE-ISO 37001:2025 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión antisoborno eficaz, alineado con los principios de integridad, transparencia y responsabilidad corporativa. Su estructura responde al modelo integrado común a los estándares ISO, lo que facilita su integración con otros sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 o ISO 37301. En […]
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Blanqueo de capitales, Compliance, Sin categoría
Desde junio 2025 los Sujetos Obligados ya pueden consultar el Registro Central de Titularidades Reales
Un titular real es la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica o estructura sin personalidad jurídica. La identificación de los titulares reales es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que permite descubrir la verdadera identidad de quienes se encuentran detrás […]
Blanqueo de capitales, Consejos, Sin categoría
Cómo realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales
Desde Bonatti Compliance destacamos la necesidad de que el plan se vaya actualizando periódicamente con el objetivo de reforzar el conjunto de medidas de control interno La globalización de la economía, la evolución geopolítica y el desarrollo de las finanzas internacionales que ha sufrido el mundo ha multiplicado el número de movimientos de capitales que […]