Un titular real es la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica o estructura sin personalidad jurídica. La identificación de los titulares reales es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que permite descubrir la verdadera identidad de quienes se encuentran detrás […]
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Cómo realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales
Desde Bonatti Compliance destacamos la necesidad de que el plan se vaya actualizando periódicamente con el objetivo de reforzar el conjunto de medidas de control interno La globalización de la economía, la evolución geopolítica y el desarrollo de las finanzas internacionales que ha sufrido el mundo ha multiplicado el número de movimientos de capitales que […]