Un titular real es la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica o estructura sin personalidad jurídica. La identificación de los titulares reales es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que permite descubrir la verdadera identidad de quienes se encuentran detrás […]
La formación en Compliance es un aspecto crucial para cualquier organización que desee cumplir con las regulaciones internas y externas. Capacitar al personal en el cumplimiento de normas y regulaciones no solo ayuda a prevenir posibles infracciones, sino que también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en la organización. Cursos y programas adaptados a […]
La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría la encontramos incluida dentro de la evaluación del desempeño en las normas “UNE-ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance. Directrices”, “UNE […]
Blanqueo de capitales
Los 4 errores más comunes al elegir un experto externo en prevención del blanqueo
Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que ver con temas relacionados con el compliance y el blanqueo de capitales y es que independientemente del tamaño de la empresa, cualquier compañía debe dedicar una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo […]
Desde Bonatti Compliance analizamos la Ley 2/2023 que pretende crear un marco de protección para el denunciante de infracciones y fomentar la ‘cultura de la información’ El pasado marzo entró en vigor la Ley 2/2023 que traspone la conocida como Directiva Whistleblowing, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y […]
Blanqueo de capitales, Consejos, Sin categoría
Cómo realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales
Desde Bonatti Compliance destacamos la necesidad de que el plan se vaya actualizando periódicamente con el objetivo de reforzar el conjunto de medidas de control interno La globalización de la economía, la evolución geopolítica y el desarrollo de las finanzas internacionales que ha sufrido el mundo ha multiplicado el número de movimientos de capitales que […]
El valor de la auditoria interna en las organizaciones Las auditorías internas son una gran oportunidad para analizar un proceso o área específica y evaluar su desempeño. Es una forma ideal de encontrar áreas de mejora y adelantarse a posibles problemas antes de que se produzcan. Desde Compliance Bonatti consideramos que una auditoría interna efectiva […]
Desde Bonatti Compliance analizamos las áreas que plantean un desafío para los sistemas de compliance tanto a nivel europeo como en España, para descubrir El futuro del compliance. Ya hace varios años que el compliance está presente en la cultura empresarial española. Pese a las dificultades y reticencias iniciales y haber sido cuestionado continuamente, tras […]
Blanqueo de capitales, Blog
Rol Y Responsabilidades de Órgano de Gobierno y Alta Dirección en los Sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y AML: Directrices EBA 2022.
I.- INTRODUCCION Las nuevas directrices EBA sobre función de compliance en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Sus objetivos […]
Desde Bonatti Compliance destacamos que contar con un sistema de compliance puede garantizar para muchas empresas su supervivencia Invertir en compliance es proteger cualquier empresa desde su interior y hacia el exterior. Un programa de compliance hace fuerte y robusta a una compañía, gracias al ejercicio de transformación cultural, que lleva aparejado la adopción de […]