La norma UNE 19601 establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de compliance penal en organizaciones españolas. Su objetivo es prevenir delitos, reducir riesgos legales y fortalecer la cultura ética corporativa. Una de las herramientas clave para garantizar la eficacia del sistema es la auditoría interna, regulada específicamente en el apartado 9.2 de […]
Auditoría, Blog, Compliance, En el sector, Sin categoría
Siete pasos para Implantación de la norma UNE-ISO 37001 en una PYME
La norma UNE-ISO 37001:2025 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión antisoborno eficaz, alineado con los principios de integridad, transparencia y responsabilidad corporativa. Su estructura responde al modelo integrado común a los estándares ISO, lo que facilita su integración con otros sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 o ISO 37301. En […]
Blanqueo de capitales, Compliance, Sin categoría
Desde junio 2025 los Sujetos Obligados ya pueden consultar el Registro Central de Titularidades Reales
Un titular real es la persona física que en última instancia posee o controla una entidad jurídica o estructura sin personalidad jurídica. La identificación de los titulares reales es esencial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que permite descubrir la verdadera identidad de quienes se encuentran detrás […]
La formación en Compliance es un aspecto crucial para cualquier organización que desee cumplir con las regulaciones internas y externas. Capacitar al personal en el cumplimiento de normas y regulaciones no solo ayuda a prevenir posibles infracciones, sino que también fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en la organización. Cursos y programas adaptados a […]
La auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría la encontramos incluida dentro de la evaluación del desempeño en las normas “UNE-ISO 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance. Directrices”, “UNE […]
Blanqueo de capitales
Los 4 errores más comunes al elegir un experto externo en prevención del blanqueo
Los errores siempre pasan factura, pero más los cometidos en el terreno empresarial. Éstos pueden traducirse en problemas graves, especialmente, cuando tienen que ver con temas relacionados con el compliance y el blanqueo de capitales y es que independientemente del tamaño de la empresa, cualquier compañía debe dedicar una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo […]
Desde Bonatti Compliance analizamos la Ley 2/2023 que pretende crear un marco de protección para el denunciante de infracciones y fomentar la ‘cultura de la información’ El pasado marzo entró en vigor la Ley 2/2023 que traspone la conocida como Directiva Whistleblowing, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y […]
Blanqueo de capitales, Consejos, Sin categoría
Cómo realizar un plan de formación en prevención de blanqueo de capitales
Desde Bonatti Compliance destacamos la necesidad de que el plan se vaya actualizando periódicamente con el objetivo de reforzar el conjunto de medidas de control interno La globalización de la economía, la evolución geopolítica y el desarrollo de las finanzas internacionales que ha sufrido el mundo ha multiplicado el número de movimientos de capitales que […]
El valor de la auditoria interna en las organizaciones Las auditorías internas son una gran oportunidad para analizar un proceso o área específica y evaluar su desempeño. Es una forma ideal de encontrar áreas de mejora y adelantarse a posibles problemas antes de que se produzcan. Desde Compliance Bonatti consideramos que una auditoría interna efectiva […]
Desde Bonatti Compliance analizamos las áreas que plantean un desafío para los sistemas de compliance tanto a nivel europeo como en España, para descubrir El futuro del compliance. Ya hace varios años que el compliance está presente en la cultura empresarial española. Pese a las dificultades y reticencias iniciales y haber sido cuestionado continuamente, tras […]