El proceso de acreditación por ENAC asegura un altísimo grado de imparcialidad, independencia, confidencialidad y seguridad en el Experto Externo. Máximo grado de Imparcialidad e independencia Los Entidades de Inspección deben adecuarse al régimen de independencia regulado en la legislación sobre PBC-FT. El CEA-ENAC-25 establece que la entidad de Inspección deberá cumplir, como mínimo los […]
LA CALIDAD DEL EXPERTO EXTERNO ACREDITADO Un sistema de gestión de la calidad La Norma ISO 17020 establece un estándar de calidad para el Experto Externo acreditado y ofrece dos vías alternativas para el diseño, implementación y mejora continua del sistema de gestión de la Entidad de Certificación: 1- Demostrar que mantiene un sistema de […]
Capacidad y competencia técnica del Experto Externo y del equipo auditor La capacidad y competencia técnica del Experto Externo es un tema al que se hace mención expresa en el Art 28 de la ley 10/2010, el CEA-ENAC 25 define con suficiente detalle el grado de formación y experiencia profesional que deben acreditar los expertos […]
Blanqueo de capitales, Blog
Cinco ventajas que aporta seleccionar un Experto Externo acreditado por ENAC
Ventajas que aporta al sujeto obligado seleccionar una entidad de inspección acreditada por ENAC El esquema de acreditación publicado por ENAC viene a responder con eficacia a una demanda cada vez mayor en los sujetos obligados, de ayuda para desempeñar correctamente el proceso de selección de las entidades de inspección o expertos externos individuales que […]
¿Por qué ENAC genera confianza en los mercados? La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, es el Organismo que detenta la función pública de acreditación, en nombre del Estado. Su finalidad social es generar confianza en los mercados y en los consumidores. Su prestigio internacional es sobradamente conocido y su imparcialidad e independencia aceptada por todas las […]
Nuestra firma se halla adherida al Chárter de la Diversidad impulsado por la Fundación Diversidad y Fundación Alares. El Chárter cuenta con más de 1.000 empresas firmantes en España y 12.000 en toda la UE Nuestro compromiso con la Diversidad e Igualdad de oportunidades es para nosotros un valor fundacional, fruto de nuestra misión como organización profesional que ayuda a sus clientes a alcanzar una gestión más ética y sostenible. Los Diez Principios del Chárter […]
POLÍTICA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS PYME – TIEMPOS DE COVID Como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID 19 la práctica totalidad de los países del mundo se han visto obligados a determinar políticas de confinamiento de su población más o menos rigurosas. Paralelamente, la actividad económica se ha visto obligada a […]
Ciberseguridad y compliance a análisis en ICAB Francisco Bonatti y Xavier Ribas hablan sobre Ciberseguridad y Compliance en el ICAB. Será en el “Matí Digital” organizado por la Comisión de Transformación Digital de ICAB – DIGICAB para analizar el fenómeno de la Ciberdelincuencia. La jornada ofrece un completo programa que nos ofrecerá una perspectiva criminológica […]
Francisco Bonatti hablará sobre Compliance e Igualdad en el Congreso organizado por ANAI El próximo día 4 de marzo se celebrará en Barcelona el I Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades organizado por la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad- ANAI y Bonatti Compliance participará hablando sobre Compliance e igualdad. Por sus contenidos y plantel […]
COMPLIANCE ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PRIVADO Nuestro socio Francisco Bonatti participará en una mesa que tratará de analizar el presente y futuro del compliance en materia de derecho administrativo en el sector privado. Será dentro del programa formativo organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de Sant […]