1.- CUESTIONES QUE DETERMINAN EL MODELO DE COMPLIANCE EN LAS PYME Antes de decidirte a implantar un Sistema de Compliance en tu PYME debes tener en cuenta una serie de consideraciones que van a condicionar tu proyecto: Como ya sabes, las PYME son organizaciones pequeñas y menos estructuradas, que generalmente nacen y crecen a partir […]
DE LAS OBLIGACIONES A LOS OBJETIVOS DE COMPLIANCE ¿Qué debemos entender por obligaciones de compliance? En muchas ocasiones se percibe cierta confusión al utilizar términos muy frecuentes en compliance, como son riesgo, objetivo, requisito y obligación de modo que, antes de exponer cómo debemos definir nuestros objetivos de compliance quizás sea útil fijar una definición […]
Sucesos como el de la empleada de la empresa de automoción, IVECO, pueden conllevar una sanción si no se actúa contra el hostigamiento. ‘Caso Iveco’: el difuso límite del papel de la empresa cuando hay acoso Sucesos como el de la empleada de la empresa de automoción pueden conllevar una sanción si no se actúa […]
La periodista Elena Morales, entrevista de a nuestro socio, Francisco Bonatti, en Radio valencia, Cadena Ser, en el programa «A vivir que son dos días Comunidad Valenciana» sobre la difusión en redes sociales de videos privados, como consecuencia del Caso IVECO. A finales de mayo, el suicidio de una empleada de la filial de Iveco en Madrid […]
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Blog ASCOM: «La importancia de la formación interna en Compliance» por Francisco Bonatti
La extraordinaria riqueza del compliance permite aproximarnos a su comprensión de formas muy variadas, por ejemplo, definiéndolo como el proceso de transformación cultural que fomenta una gestión de la organización basada en la integridad de la conducta de sus miembros. Artículo completo en la web de la Asociación Española de Compliance Francisco Bonatti, Bonatti Compliance
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Confilegal: El tenis profesional le declara la guerra a las apuestas fraudulentas y el amaño de partidos
Mediante un protocolo suscrito por Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, y Francisco Pardo, director general de la Policía, Francisco Pardo. Es una guerra declarada, «a muerte». El tenis profesional le declara la guerra a las apuestas fraudulentas y el amaño de partidos Mediante un protocolo suscrito por Miguel Díaz, presidente […]
Asociaciones
ASCOM, participa en la redacción de la Carta de Derechos de la Ciudadanía Digital que impulsan el Colegio de Abogados de Barcelona y la Mobile World Capital Barcelona
Barcelona pretende convertirse en la capital mundial de los derechos digitales. A tal efecto el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) apoyado en la recién creada Comisión de Transformación Digital ha impulsado la Carta de los Derechos de la Ciudadanía Digital, un proyecto transversal en el que colaboran Universidades y entidades públicas y privadas de […]
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Confilegal: Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo
Los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales están pendientes del BOE que publique el Real Decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que traspone tres directivas, una de ellas, la Cuarta antiblanqueo del año 2015 y que debería haberse traspuesto antes de junio del 2017. El ultimátum de […]
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Confilegal: Estos son los 4 errores más comunes que cometen las empresas en sus estrategias de «compliance»
Bonatti Compliance, despacho especializado en Derecho Penal Económico, Prevención del Blanqueo de Capitales y Servicios de Legal Compliance, explica en este artículo los cuatro errores que se cometen en la implementación de estrategias compliance en las empresas españolas. Asegurar la participación temprana de todas las partes implicadas resulta clave al establecer cualquier programa de compliance […]
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Confilegal: INBLAC renueva su Junta Directiva para afrontar sus próximos planes de expansión
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales), donde se renovó gran parte de su Junta Directiva. Ahora toca mirar al exterior y seguir creciendo en América Latina. Finalizado el mandato de la Junta Directiva que se conformó […]