Barcelona pretende convertirse en la capital mundial de los derechos digitales. A tal efecto el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) apoyado en la recién creada Comisión de Transformación Digital ha impulsado la Carta de los Derechos de la Ciudadanía Digital, un proyecto transversal en el que colaboran Universidades y entidades públicas y privadas de […]
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Confilegal: Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo
Los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales están pendientes del BOE que publique el Real Decreto de urgencia aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes que traspone tres directivas, una de ellas, la Cuarta antiblanqueo del año 2015 y que debería haberse traspuesto antes de junio del 2017. El ultimátum de […]
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Confilegal: Estos son los 4 errores más comunes que cometen las empresas en sus estrategias de «compliance»
Bonatti Compliance, despacho especializado en Derecho Penal Económico, Prevención del Blanqueo de Capitales y Servicios de Legal Compliance, explica en este artículo los cuatro errores que se cometen en la implementación de estrategias compliance en las empresas españolas. Asegurar la participación temprana de todas las partes implicadas resulta clave al establecer cualquier programa de compliance […]
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Confilegal: INBLAC renueva su Junta Directiva para afrontar sus próximos planes de expansión
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales), donde se renovó gran parte de su Junta Directiva. Ahora toca mirar al exterior y seguir creciendo en América Latina. Finalizado el mandato de la Junta Directiva que se conformó […]