Ventajas que aporta al sujeto obligado seleccionar una entidad de inspección acreditada por ENAC El esquema de acreditación publicado por ENAC viene a responder con eficacia a una demanda cada vez mayor en los sujetos obligados, de ayuda para desempeñar correctamente el proceso de selección de las entidades de inspección o expertos externos individuales que […]
Archivos de Categoría: Blanqueo de capitales
¿Por qué ENAC genera confianza en los mercados? La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, es el Organismo que detenta la función pública de acreditación, en nombre del Estado. Su finalidad social es generar confianza en los mercados y en los consumidores. Su prestigio internacional es sobradamente conocido y su imparcialidad e independencia aceptada por todas las […]
Blanqueo de capitales, Blog, Delitos
2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales para España (II)
Estos son lsos retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la […]
Blanqueo de capitales, Blog, Delitos
2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales para España (I)
Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. El 10 de enero de 2020 es el plazo establecido para su transposición por la DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica […]
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