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2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España (I)

Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. El 10 de enero de 2020 es el plazo establecido para su transposición por la DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica […]

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