La dificultad para reconocer qué es y qué no es compliance ¿Qué no es compliance?. Desde la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hemos adoptado un nuevo anglicismo en nuestro vocabulario jurídico: el Compliance. Sin embargo y a pesar de la generosa literatura que hoy día podemos encontrar en […]
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JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE COMPLIANCE Y GESTORES ADMINISTRATIVOS UNA TARDE EN EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID Agradeciendo una vez mas la invitación a Francisc Lefebvre, nuestro socio Francisco Bonatti pudo el pasado 11 de septiembre de la extraordinaria hospitalidad del Iltre. Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y de su Decano, D. […]
Blanqueo de capitales, Blog, Delitos
2020: Retos de la prevención del blanqueo de capitales para España (II)
Estos son lsos retos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para España Está pendiente la transposición de la V Directiva de PBC-FT y otras modificaciones y mejoras normativas ya anunciadas en 2018. Entre las posibles soluciones, alternativas regulatorias y no regulatorias planteadas por la consulta pública previa de la […]
1.- COMPLIANCE Y FUNCIÓN DE COMPLIANCE La conexión entre compliance1, Buen Gobierno y responsabilidad corporativa es evidente: Las organizaciones concretan su responsabilidad corporativa en códigos éticos que imponen la necesidad de establecer reglas precisas de gobernanza. Compliance deviene una herramienta fundamental para que la alta dirección puede asegurar razonablemente que todos los miembros de la […]
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