¿Por qué ENAC genera confianza en los mercados? La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, es el Organismo que detenta la función pública de acreditación, en nombre del Estado. Su finalidad social es generar confianza en los mercados y en los consumidores. Su prestigio internacional es sobradamente conocido y su imparcialidad e independencia aceptada por todas las […]
Nuestra firma se halla adherida al Chárter de la Diversidad impulsado por la Fundación Diversidad y Fundación Alares. El Chárter cuenta con más de 1.000 empresas firmantes en España y 12.000 en toda la UE Nuestro compromiso con la Diversidad e Igualdad de oportunidades es para nosotros un valor fundacional, fruto de nuestra misión como organización profesional que ayuda a sus clientes a alcanzar una gestión más ética y sostenible. Los Diez Principios del Chárter […]
POLÍTICA DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS PYME – TIEMPOS DE COVID Como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID 19 la práctica totalidad de los países del mundo se han visto obligados a determinar políticas de confinamiento de su población más o menos rigurosas. Paralelamente, la actividad económica se ha visto obligada a […]
Ciberseguridad y compliance a análisis en ICAB Francisco Bonatti y Xavier Ribas hablan sobre Ciberseguridad y Compliance en el ICAB. Será en el “Matí Digital” organizado por la Comisión de Transformación Digital de ICAB – DIGICAB para analizar el fenómeno de la Ciberdelincuencia. La jornada ofrece un completo programa que nos ofrecerá una perspectiva criminológica […]
Francisco Bonatti hablará sobre Compliance e Igualdad en el Congreso organizado por ANAI El próximo día 4 de marzo se celebrará en Barcelona el I Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades organizado por la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad- ANAI y Bonatti Compliance participará hablando sobre Compliance e igualdad. Por sus contenidos y plantel […]
COMPLIANCE ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PRIVADO Nuestro socio Francisco Bonatti participará en una mesa que tratará de analizar el presente y futuro del compliance en materia de derecho administrativo en el sector privado. Será dentro del programa formativo organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de Sant […]
Blog, Consejos
¿Debemos inscribirnos como prestadores de servicios profesionales en el Registro Mercantil para la prevención del blanqueo?
INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el año 2020 es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislación para la prevención del blanqueo de capitales a raíz […]
La dificultad para reconocer qué es y qué no es compliance ¿Qué no es compliance?. Desde la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hemos adoptado un nuevo anglicismo en nuestro vocabulario jurídico: el Compliance. Sin embargo y a pesar de la generosa literatura que hoy día podemos encontrar en […]
Compliance y malversación: conductas de riesgo Una vez analizado el tipo penal de la malversación de caudales públicos tras la publicación de la Ley orgánica 1/2019 de 20 de febrero, resulta fácil de diagnosticar que los riesgos para las personas jurídicas provienen de: 1- Conductas inadecuadas en el desempeño de las responsabilidades contempladas en el Art. […]
Francisco Bonatti, director científico del I Congreso de Compliance Barcelona y la Feria de la Tecnología aplicada al Compliance ¿El Compliance está de moda? Eso intentaremos explicar en el I Congreso de Compliance Barcelona: El S XXI supone un importante cambio de paradigma en la gestión de las organizaciones que se desenvuelven en un mundo […]