Ciberseguridad y compliance a análisis en ICAB Francisco Bonatti y Xavier Ribas hablan sobre Ciberseguridad y Compliance en el ICAB. Será en el “Matí Digital” organizado por la Comisión de Transformación Digital de ICAB – DIGICAB para analizar el fenómeno de la Ciberdelincuencia. La jornada ofrece un completo programa que nos ofrecerá una perspectiva criminológica […]
Francisco Bonatti hablará sobre Compliance e Igualdad en el Congreso organizado por ANAI El próximo día 4 de marzo se celebrará en Barcelona el I Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades organizado por la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad- ANAI y Bonatti Compliance participará hablando sobre Compliance e igualdad. Por sus contenidos y plantel […]
COMPLIANCE ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR PRIVADO Nuestro socio Francisco Bonatti participará en una mesa que tratará de analizar el presente y futuro del compliance en materia de derecho administrativo en el sector privado. Será dentro del programa formativo organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con motivo de la festividad de Sant […]
Blog, Consejos
¿Debemos inscribirnos como prestadores de servicios profesionales en el Registro Mercantil para la prevención del blanqueo?
INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el año 2020 es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislación para la prevención del blanqueo de capitales a raíz […]
La dificultad para reconocer qué es y qué no es compliance ¿Qué no es compliance?. Desde la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hemos adoptado un nuevo anglicismo en nuestro vocabulario jurídico: el Compliance. Sin embargo y a pesar de la generosa literatura que hoy día podemos encontrar en […]
Compliance y malversación: conductas de riesgo Una vez analizado el tipo penal de la malversación de caudales públicos tras la publicación de la Ley orgánica 1/2019 de 20 de febrero, resulta fácil de diagnosticar que los riesgos para las personas jurídicas provienen de: 1- Conductas inadecuadas en el desempeño de las responsabilidades contempladas en el Art. […]
Francisco Bonatti, director científico del I Congreso de Compliance Barcelona y la Feria de la Tecnología aplicada al Compliance ¿El Compliance está de moda? Eso intentaremos explicar en el I Congreso de Compliance Barcelona: El S XXI supone un importante cambio de paradigma en la gestión de las organizaciones que se desenvuelven en un mundo […]
JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE COMPLIANCE Y GESTORES ADMINISTRATIVOS UNA TARDE EN EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID Agradeciendo una vez mas la invitación a Francisc Lefebvre, nuestro socio Francisco Bonatti pudo el pasado 11 de septiembre de la extraordinaria hospitalidad del Iltre. Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y de su Decano, D. […]
Encuentro técnico con DNV-GL para analizar la auditoria de certificación UNE 19601 La sede corporativa de DNG-GL acogió los días 3 y 4 de septiembre las primeras jornadas técnicas sobre auditoria de certificación UNE19601. Auditores de sistemas de DNV-GL y socios de BONATTI COMPLIANCE intercambiaron conocimientos y analizaron las mejores técnicas para auditar sistemas de […]
Plan Director por un empleo digno y Objetivos de desarrollo Sostenible “Promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social son los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT, con la igualdad de genero como tema transversal. Estos son factores […]