INSCRIPCIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO MERCANTIL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Uno de los retos que afrontaremos en el año 2020 es la puesta en marcha del Registro de sujetos obligados prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos regulado en nuestra legislación para la prevención del blanqueo de capitales a raíz […]
La dificultad para reconocer qué es y qué no es compliance ¿Qué no es compliance?. Desde la introducción en nuestra legislación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, hemos adoptado un nuevo anglicismo en nuestro vocabulario jurídico: el Compliance. Sin embargo y a pesar de la generosa literatura que hoy día podemos encontrar en […]
Compliance y malversación: conductas de riesgo Una vez analizado el tipo penal de la malversación de caudales públicos tras la publicación de la Ley orgánica 1/2019 de 20 de febrero, resulta fácil de diagnosticar que los riesgos para las personas jurídicas provienen de: 1- Conductas inadecuadas en el desempeño de las responsabilidades contempladas en el Art. […]
Francisco Bonatti, director científico del I Congreso de Compliance Barcelona y la Feria de la Tecnología aplicada al Compliance ¿El Compliance está de moda? Eso intentaremos explicar en el I Congreso de Compliance Barcelona: El S XXI supone un importante cambio de paradigma en la gestión de las organizaciones que se desenvuelven en un mundo […]
JORNADA SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE COMPLIANCE Y GESTORES ADMINISTRATIVOS UNA TARDE EN EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID Agradeciendo una vez mas la invitación a Francisc Lefebvre, nuestro socio Francisco Bonatti pudo el pasado 11 de septiembre de la extraordinaria hospitalidad del Iltre. Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y de su Decano, D. […]
Encuentro técnico con DNV-GL para analizar la auditoria de certificación UNE 19601 La sede corporativa de DNG-GL acogió los días 3 y 4 de septiembre las primeras jornadas técnicas sobre auditoria de certificación UNE19601. Auditores de sistemas de DNV-GL y socios de BONATTI COMPLIANCE intercambiaron conocimientos y analizaron las mejores técnicas para auditar sistemas de […]
Plan Director por un empleo digno y Objetivos de desarrollo Sostenible “Promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social son los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT, con la igualdad de genero como tema transversal. Estos son factores […]
La cultura de compliance no es posible sin respetar los derechos de los trabajadores El actual marco normativo, así como las actuaciones de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento normativo, cada vez está más enfocado a garantizar la competencia leal entre empresas; en conseguir un cambio cultural que sostenga organizaciones mucho más éticas. […]
Estándares de compliance y metodologías de evaluación del riesgo Los estándares de compliance no exigen una metodología especifica para identificar y evaluar la gestión de riesgos de compliance. Al contrario, la complejidad y variedad de los riesgos de compliance y la necesidad de adaptar el sistema a las características de cada organización, dejan al criterio […]
En los medios
Confilegal: Europa estudia crear una autoridad independiente de prevención del blanqueo que mejore la coordinación internacional
La noticia se dio a conocer hace unos días en Confilegal. La Comisión Europea cree que ahora es el momento de dar un paso más allá, al constatar no solo “deficiencias” de supervisión financiera en el seno de la UE sino también nuevas rendijas por las que se cuela el dinero blanqueado, desde los monederos […]